單項(xiàng)選擇題銀監(jiān)會(huì)機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門、屬地銀監(jiān)局應(yīng)當(dāng)在每年（）前完成《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作監(jiān)督評(píng)價(jià)報(bào)告》，并抄送銀行業(yè)案件稽查局。

A、1月底
B、2月底
C、3月底
D、4月底


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3.單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作自我評(píng)估的原則是（）

A、統(tǒng)一管理，分級(jí)實(shí)施
B、統(tǒng)一組織、統(tǒng)一實(shí)施
C、分級(jí)管理，分級(jí)實(shí)施
D、統(tǒng)一組織、分級(jí)實(shí)施

4.單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對(duì)其年度案防工作整體開展情況進(jìn)行評(píng)估是指（）

A、監(jiān)管評(píng)價(jià)
B、自我評(píng)估
C、案防評(píng)估
D、評(píng)估流程

5.單項(xiàng)選擇題銀監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)年度案防工作開展情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，是指（）。

A、監(jiān)管評(píng)價(jià)
B、自我評(píng)估
C、案防評(píng)估
D、評(píng)估流程

最新試題

辦理跨法人機(jī)構(gòu)換折時(shí)，受理機(jī)構(gòu)必須要求客戶出示存折本人有效身份證件，如為代理人代辦的，應(yīng)同時(shí)出具代理人有效身份證件，并做好核查工作。

題型：判斷題

為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部賬戶的業(yè)務(wù)控制，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)必須指定專人負(fù)責(zé)勾對(duì)前一工作日由柜員手工入賬的內(nèi)部賬戶交易流水。

題型：判斷題

因辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)引起與客戶之間的存款關(guān)系糾紛，如果受理機(jī)構(gòu)盡到審核存折真實(shí)性、客戶身份及驗(yàn)證密碼義務(wù)的，受理機(jī)構(gòu)仍需承擔(dān)責(zé)任。

題型：判斷題

省內(nèi)未加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機(jī)構(gòu)之間或加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機(jī)構(gòu)與未加入農(nóng)合機(jī)構(gòu)之間的資金匯劃為省轄業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

對(duì)已成功的正常交易，受理方可根據(jù)客戶要求進(jìn)行沖銷。

題型：判斷題

因系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障等原因，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)無法即時(shí)為客戶辦理身份信息聯(lián)網(wǎng)核查的，可采取其他方式驗(yàn)證居民身份證信息的真實(shí)性，不得隨意拒絕辦理業(yè)務(wù)，原則上應(yīng)先辦理業(yè)務(wù)，事后再及時(shí)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核實(shí)。

題型：判斷題

各農(nóng)合機(jī)構(gòu)清算中心應(yīng)會(huì)同會(huì)計(jì)管理部門審批其專業(yè)管理的其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款類以及其他特殊業(yè)務(wù)的非標(biāo)準(zhǔn)賬戶申請(qǐng)。

題型：判斷題

同一營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在辦理規(guī)定業(yè)務(wù)時(shí)，如之前已對(duì)該名客戶進(jìn)行過聯(lián)網(wǎng)核查，且其身份信息未變，則必須再對(duì)其進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

農(nóng)合機(jī)構(gòu)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)已取得《反假貨幣上崗資格證書》的業(yè)務(wù)員，工作時(shí)必須持證上崗，在收繳假幣時(shí)馬上出示，并接受客戶監(jiān)督。

題型：判斷題

對(duì)公通存業(yè)務(wù)只能通過轉(zhuǎn)賬方式辦理，不得通過發(fā)起機(jī)構(gòu)向單位結(jié)算賬戶存入現(xiàn)金。

題型：判斷題