單項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)案防工作實施監(jiān)管評價主體是（）。

A、銀監(jiān)會及其派出機構(gòu)
B、人民銀行及其分行
C、銀行業(yè)案件稽查局
D、以上都是


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1.單項選擇題銀監(jiān)會及其派出機構(gòu)對銀行業(yè)金融機構(gòu)案防工作實施監(jiān)管評價，其中銀監(jiān)會監(jiān)管的銀行業(yè)金融機構(gòu)由（）評價。

A、屬地銀監(jiān)局
B、當(dāng)?shù)厝嗣胥y行
C、銀監(jiān)會
D、銀監(jiān)會機構(gòu)監(jiān)管部門

2.單項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)案防工作評估指標(biāo)中，所占權(quán)重最大的是（）。

A、案防工作組織
B、案防工作執(zhí)行
C、制度及質(zhì)量控制
D、監(jiān)督與檢查

3.單項選擇題銀監(jiān)會及其派出機構(gòu)對銀行業(yè)金融機構(gòu)案防工作實施監(jiān)管評價，其中屬地監(jiān)管的法人銀行金融機構(gòu)由（）評價。

A、屬地銀監(jiān)局
B、當(dāng)?shù)厝嗣胥y行
C、銀監(jiān)會
D、銀監(jiān)會機構(gòu)監(jiān)管部門

4.單項選擇題銀監(jiān)會及其派出機構(gòu)應(yīng)當(dāng)成立評價小組，負(fù)責(zé)銀行業(yè)金融機構(gòu)案防評價工作，評價小組牽頭部門為（）。

A、案防部門
B、法律部門
C、機構(gòu)負(fù)責(zé)人
D、機構(gòu)監(jiān)管部門

最新試題

電子匯兌業(yè)務(wù)是指發(fā)起機構(gòu)受理客戶委托，將款項通過農(nóng)信銀系統(tǒng)匯劃給指定異地收款人的結(jié)算方式。

題型：判斷題

各農(nóng)合機構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點進行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息時，應(yīng)根據(jù)客戶提供的身份證原件向聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)準(zhǔn)確提交待核查人的姓名和公民身份號碼。

題型：判斷題

各農(nóng)合機構(gòu)會計管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)審核各分支機構(gòu)非標(biāo)準(zhǔn)賬戶開立、修改、撤銷等申請，確保內(nèi)部賬戶的規(guī)范使用。

題型：判斷題

在個人通存通兌業(yè)務(wù)中，當(dāng)柜員發(fā)現(xiàn)錯賬，發(fā)起的補正交易受一天累計取現(xiàn)不超過20萬元的限制。

題型：判斷題

對已成功的正常交易，受理方可根據(jù)客戶要求進行沖銷。

題型：判斷題

同一營業(yè)網(wǎng)點在辦理規(guī)定業(yè)務(wù)時，如之前已對該名客戶進行過聯(lián)網(wǎng)核查，且其身份信息未變，則必須再對其進行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

內(nèi)部賬戶的開立必須遵循會計原則和符合農(nóng)合機構(gòu)會計基本制度的要求，嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)要求開設(shè)，不得多頭、擅自開設(shè)內(nèi)部賬戶。

題型：判斷題

支付清算系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理辦法所稱的發(fā)起機構(gòu)、接收機構(gòu)是指通過農(nóng)信銀系統(tǒng)發(fā)起和接收電子匯兌業(yè)務(wù)的參與者。

題型：判斷題

省內(nèi)未加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機構(gòu)之間或加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機構(gòu)與未加入農(nóng)合機構(gòu)之間的資金匯劃為省轄業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

農(nóng)合機構(gòu)科技部門應(yīng)對使用計算機處理會計核算數(shù)據(jù)和資料后形成的軟盤、硬盤等電子介質(zhì)進行整理，并按電子介質(zhì)的技術(shù)要求提供保管環(huán)境，妥善保管，其保管期限與歸檔方法與紙制會計檔案相同。

題型：判斷題