單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將從業(yè)人員遵守本指引的情況納入反腐倡廉建設(shè)、合規(guī)和操作風(fēng)險(xiǎn)管理、員工教育培訓(xùn)和人力資源管理范圍，定期評(píng)估，建立（）的評(píng)價(jià)和監(jiān)督機(jī)制。

A、持續(xù)
B、長(zhǎng)久
C、永久
D、定期


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1.單項(xiàng)選擇題從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)執(zhí)行（），誠(chéng)待客戶，語(yǔ)言文明，舉止大方，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

A、第一責(zé)任制
B、首問(wèn)負(fù)責(zé)制
C、首問(wèn)接待制
D、主動(dòng)工作制

2.多項(xiàng)選擇題《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)操守指引》中從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)（）義務(wù)。

A、拒絕洗錢；
B、及時(shí)報(bào)告大額交易；
C、及時(shí)報(bào)告可疑交易；
D、履行反洗錢。

3.多項(xiàng)選擇題銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將（）執(zhí)行本指引的情況納入任職資格管理范圍。

A、董（理）事會(huì)成員；
B、監(jiān)事會(huì)成員；
C、高級(jí)管理人員；
D、銀行協(xié)會(huì)成員

4.多項(xiàng)選擇題（）等行業(yè)自律組織，可以依據(jù)本指引對(duì)會(huì)員單位貫徹落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和評(píng)估。

A、銀行業(yè)協(xié)會(huì)；
B、信托業(yè)協(xié)會(huì)；
C、財(cái)務(wù)公司協(xié)會(huì)；
D、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)；
E、證券公司；

5.多項(xiàng)選擇題從業(yè)人員應(yīng)自覺(jué)抵制并積極向有關(guān)部門舉報(bào)（）活動(dòng)。

A、商業(yè)欺詐
B、非法集資
C、高利貸
D、黃、賭、毒
E、經(jīng)商、辦企業(yè)

最新試題

省內(nèi)未加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機(jī)構(gòu)之間或加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機(jī)構(gòu)與未加入農(nóng)合機(jī)構(gòu)之間的資金匯劃為省轄業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)對(duì)聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息進(jìn)行保密，不得將聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息用于辦理銀行業(yè)務(wù)之外的其他業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)通存通兌業(yè)務(wù)只有全國(guó)轄域范圍。

題型：判斷題

個(gè)人通存通兌業(yè)務(wù)中發(fā)起機(jī)構(gòu)受理大集中系統(tǒng)客戶的現(xiàn)金通兌交易金額，一天內(nèi)取現(xiàn)金額累計(jì)不得超過(guò)10萬(wàn)元。

題型：判斷題

辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)過(guò)程中，因受理機(jī)構(gòu)出現(xiàn)管理不當(dāng)或違規(guī)等情況時(shí)，開(kāi)戶機(jī)構(gòu)有權(quán)追究受理機(jī)構(gòu)的責(zé)任。

題型：判斷題

因辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)引起與客戶之間的存款關(guān)系糾紛，如果受理機(jī)構(gòu)盡到審核存折真實(shí)性、客戶身份及驗(yàn)證密碼義務(wù)的，受理機(jī)構(gòu)仍需承擔(dān)責(zé)任。

題型：判斷題

農(nóng)合機(jī)構(gòu)科技部門應(yīng)對(duì)使用計(jì)算機(jī)處理會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)和資料后形成的軟盤、硬盤等電子介質(zhì)進(jìn)行整理，并按電子介質(zhì)的技術(shù)要求提供保管環(huán)境，妥善保管，其保管期限與歸檔方法與紙制會(huì)計(jì)檔案相同。

題型：判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)的業(yè)務(wù)包括電子匯兌業(yè)務(wù)、通存通兌業(yè)務(wù)、銀行匯票業(yè)務(wù)及個(gè)人支票業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

對(duì)公通存業(yè)務(wù)只能通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式辦理，不得通過(guò)發(fā)起機(jī)構(gòu)向單位結(jié)算賬戶存入現(xiàn)金。

題型：判斷題

各農(nóng)合機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)審核各分支機(jī)構(gòu)非標(biāo)準(zhǔn)賬戶開(kāi)立、修改、撤銷等申請(qǐng)，確保內(nèi)部賬戶的規(guī)范使用。

題型：判斷題