A、只涉及單類銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的案件
B、涉及多類銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的案件
C、涉及證券行業(yè)的案件
D、涉及非金融機(jī)構(gòu)的案件
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A、啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，清查賬目。
B、指導(dǎo)、督促并跟蹤銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)做好案件應(yīng)急處置與調(diào)查工作，及時(shí)掌握案件調(diào)查和偵辦情況，協(xié)調(diào)做好跨行資金核查，必要時(shí)可以直接介入調(diào)查或延伸調(diào)查。
C、督促銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及時(shí)向公安、司法機(jī)關(guān)報(bào)案，或者按照《中國銀監(jiān)會(huì)移送涉嫌犯罪案件工作規(guī)定》及時(shí)移送案件，開展相應(yīng)工作。
D、上報(bào)案件調(diào)查和調(diào)查報(bào)告。
A、總結(jié)案件教訓(xùn)
B、分析存在問題
C、確定問責(zé)方案
D、整改措施
A、案件審結(jié)報(bào)告
B、整改方案
C、責(zé)任人追究意見
D、整改措施
A、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)員工可能涉及案件但尚未確認(rèn)的情況
B、收到重大案件舉報(bào)線索
C、媒體披露或在社會(huì)某一范圍內(nèi)傳播的案件線索
D、其它由于人為侵害可能導(dǎo)致銀行或客戶資金（資產(chǎn)）風(fēng)險(xiǎn)或損失的情況
A、公安機(jī)關(guān)
B、司法機(jī)關(guān)
C、檢察機(jī)關(guān)
D、法院
最新試題
辦理跨法人機(jī)構(gòu)換折時(shí)，受理機(jī)構(gòu)必須要求客戶出示存折本人有效身份證件，如為代理人代辦的，應(yīng)同時(shí)出具代理人有效身份證件，并做好核查工作。
農(nóng)信銀系統(tǒng)通存通兌業(yè)務(wù)只有全國轄域范圍。
內(nèi)部賬戶的開立必須遵循會(huì)計(jì)原則和符合農(nóng)合機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)基本制度的要求，嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)要求開設(shè)，不得多頭、擅自開設(shè)內(nèi)部賬戶。
金融結(jié)算服務(wù)系統(tǒng)中實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)不分場次實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)。
因辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)引起與客戶之間的存款關(guān)系糾紛，如果受理機(jī)構(gòu)盡到審核存折真實(shí)性、客戶身份及驗(yàn)證密碼義務(wù)的，受理機(jī)構(gòu)仍需承擔(dān)責(zé)任。
因系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障等原因，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)無法即時(shí)為客戶辦理身份信息聯(lián)網(wǎng)核查的，可采取其他方式驗(yàn)證居民身份證信息的真實(shí)性，不得隨意拒絕辦理業(yè)務(wù)，原則上應(yīng)先辦理業(yè)務(wù)，事后再及時(shí)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核實(shí)。
各農(nóng)合機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)審核各分支機(jī)構(gòu)非標(biāo)準(zhǔn)賬戶開立、修改、撤銷等申請(qǐng)，確保內(nèi)部賬戶的規(guī)范使用。
辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)過程中，因受理機(jī)構(gòu)出現(xiàn)管理不當(dāng)或違規(guī)等情況時(shí)，開戶機(jī)構(gòu)有權(quán)追究受理機(jī)構(gòu)的責(zé)任。
個(gè)人通存通兌業(yè)務(wù)中發(fā)起機(jī)構(gòu)受理大集中系統(tǒng)客戶的現(xiàn)金通兌交易金額，一天內(nèi)取現(xiàn)金額累計(jì)不得超過10萬元。
電子匯兌業(yè)務(wù)是指發(fā)起機(jī)構(gòu)受理客戶委托，將款項(xiàng)通過農(nóng)信銀系統(tǒng)匯劃給指定異地收款人的結(jié)算方式。