A、銀監(jiān)會相關機構監(jiān)管部門
B、銀監(jiān)會案件稽查部門
C、案發(fā)地銀監(jiān)局
D、銀行業(yè)金融機構
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你可能感興趣的試題
A、案件調查工作結束后，銀行業(yè)金融機構專案組應形成案件調查報告，報送銀監(jiān)會案件稽查部門
B、銀行業(yè)金融機構案件的調查實行專案負責制
C、銀行業(yè)金融機構案件處置堅持專案專檔制度
D、銀監(jiān)會案件稽查部門對整個案件處置工作過程進行評價
A、一情一報
B、一情多報
C、多情一報
D、有情不報
A.銀行業(yè)金融機構員工可能涉及案件但尚未確認的情況
B.大額授信企業(yè)負責人失蹤，可能演化為案件
C.媒體披露或在社會某一范圍內傳播的案件線索
D.銀行業(yè)金融機構員工無故離崗或失蹤一兩天，事后查明離崗原因導致案件發(fā)生的可能性很小
A、必須以《案件風險信息快報》的形式報送銀監(jiān)會案件稽查局
B、必須以《案件風險信息快報》的形式報送銀監(jiān)會機構監(jiān)管部門
C、應當將該《重大突發(fā)事件報告》抄送銀監(jiān)會案件稽查局
D、應當將該《重大突發(fā)事件報告》抄送銀監(jiān)會機構監(jiān)管部門
A.銀監(jiān)會
B.銀監(jiān)局
C.銀行業(yè)金融機構
D.銀監(jiān)會相關機關
最新試題
辦理跨法人機構更換存折業(yè)務過程中，因受理機構出現管理不當或違規(guī)等情況時，開戶機構有權追究受理機構的責任。
撤銷內部賬戶時，省聯社技術信息部或各農合機構清算中心必須根據業(yè)務主管部門簽署的銷戶申請或實際業(yè)務需要，經主管審核批準后方可撤銷。
因系統(tǒng)網絡故障等原因，營業(yè)網點無法即時為客戶辦理身份信息聯網核查的，可采取其他方式驗證居民身份證信息的真實性，不得隨意拒絕辦理業(yè)務，原則上應先辦理業(yè)務，事后再及時進行聯網核實。
省內未加入數據大集中系統(tǒng)的農合機構之間或加入數據大集中系統(tǒng)的農合機構與未加入農合機構之間的資金匯劃為省轄業(yè)務。
農信銀系統(tǒng)的業(yè)務包括電子匯兌業(yè)務、通存通兌業(yè)務、銀行匯票業(yè)務及個人支票業(yè)務。
在個人通存通兌業(yè)務中，當柜員發(fā)現錯賬，發(fā)起的補正交易受一天累計取現不超過20萬元的限制。
各農合機構必須嚴格按照制度規(guī)定申請、使用內部賬戶，保證會計核算的準確性，不得虛報、亂報內部賬戶申請，避免浪費系統(tǒng)資源。
農合機構各營業(yè)網點已取得《反假貨幣上崗資格證書》的業(yè)務員，工作時必須持證上崗，在收繳假幣時馬上出示，并接受客戶監(jiān)督。
對不符合條件代辦跨法人機構更換存折的業(yè)務，受理機構嚴禁將原因告知客戶，但應建議客戶返回開戶機構辦理。
農信銀系統(tǒng)通存通兌業(yè)務只有全國轄域范圍。