單項選擇題根據(jù)《廣東發(fā)展銀行反洗錢工作客戶風險分類管理規(guī)程(2010年修訂)》規(guī)定,各網(wǎng)點的客戶風險分類管理人員應當根據(jù)客戶的風險等級,定期審核并及時更新本單位開戶客戶的基本信息,低風險客戶基本信息重新審核的頻率是()。

A、每半年審核一次
B、每一年審核一次
C、每二年審核一次
D、每三年審核一次


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1.單項選擇題無論境內還是境外的個人和企業(yè),均不能從其()直接提取外幣現(xiàn)鈔。

A、外匯儲蓄賬戶
B、外匯結算賬戶
C、信用卡
D、B股資金賬戶

2.單項選擇題根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》,國家對()國際支付和轉移,不予限制。

A、經(jīng)常項目
B、資本項目
C、經(jīng)常項目和資本項目
D、經(jīng)營項目

3.單項選擇題外匯收支按資金性質可區(qū)分為()。

A、境內機構與境外機構
B、經(jīng)常項目與資本項目
C、貨物貿易與服務貿易
D、現(xiàn)鈔交易與現(xiàn)匯交易

5.單項選擇題次日或以后(當年)發(fā)現(xiàn)的差錯,如記賬串戶,應填制()辦理沖正。

A、同方向紅字沖正傳票
B、同方向紅、藍字沖正傳票
C、反方向藍字沖正傳票
D、反方向紅、藍字沖正傳票

最新試題

支控方式中含憑證件支取的,須客戶本人憑有效身份證件辦理,由他人代理的,要提供代理人的有效身份證件。

題型:判斷題

全國銀期轉賬業(yè)務的客戶對象為個人投資者和機構投資者。

題型:判斷題

存單、定期一本通和借記卡定期子賬戶若質押、掛失等非正常狀態(tài)不能簽約“整存整取加息智能轉存”業(yè)務;若簽約后,出現(xiàn)質押等非正常狀態(tài)系統(tǒng)不予以智能轉存。

題型:判斷題

A單位在農銀網(wǎng)點柜面辦理代發(fā)工資業(yè)務,出納人員將代發(fā)數(shù)據(jù)用QQ傳輸給客戶經(jīng)理,并將紙質清單和代發(fā)業(yè)務書面申請郵寄給客戶經(jīng)理,客戶經(jīng)理將數(shù)據(jù)拷貝后給柜面經(jīng)辦人員辦理。

題型:判斷題

假日豐是農業(yè)銀行為滿足個人客戶假日閑置資金的短期理財需求,將活期存款與通知存款各自優(yōu)點整合,向客戶提供逢節(jié)假日(即銀行不對外辦理對公業(yè)務的日期)將其符合約轉條件的活期存款自動轉為相應天數(shù)的通知存款。

題型:判斷題

用于代發(fā)工資的內部賬戶,多個委托單位可共用一個內部賬戶。

題型:判斷題

私募基金按出資方式分為非承諾出資制產品和承諾出資制產品兩大類。

題型:判斷題

私募基金購買撤銷和承諾出資繳款撤銷交易只在系統(tǒng)中進行登記,經(jīng)農業(yè)銀行提交第三方機構確認后才能返還撤銷資金,如是當天交易,可在當天進行該筆交易的抹帳交易,資金在抹帳后將于次日到賬。

題型:判斷題

辦理基金代理銷售業(yè)務的時間以基金管理人對外公布的基金合同或發(fā)售公告規(guī)定的時間為準 。

題型:判斷題

客戶可以通過申請簽訂《中國農業(yè)銀行個人銀行結算賬戶管理協(xié)議》后,將個人人民幣活期儲蓄賬戶轉為個人結算賬戶。

題型:判斷題