單項(xiàng)選擇題以下哪些業(yè)務(wù)不需要核對(duì)相關(guān)個(gè)人出示的居民身份證,并進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查()。

A、開立個(gè)人銀行結(jié)算賬戶
B、開立單位銀行結(jié)算賬戶
C、個(gè)人電匯
D、小額存取款


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1.單項(xiàng)選擇題反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)中“交易發(fā)生地”應(yīng)填寫()

A、行政區(qū)劃代碼
B、金融機(jī)構(gòu)代碼
C、AS400系統(tǒng)的行所號(hào)
D、國家英文縮寫前3位加行政區(qū)劃代碼

2.單項(xiàng)選擇題內(nèi)控的獨(dú)立性原則要求()。

A、會(huì)計(jì)的內(nèi)控檢查、評(píng)價(jià)部門必須獨(dú)立于內(nèi)控的建立和執(zhí)行部門;
B、稽核人員必須獨(dú)立于會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員;
C、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)授權(quán)人員必須獨(dú)立于臨柜人員;
D、委派營業(yè)部主任必須保持相對(duì)獨(dú)立性;

3.單項(xiàng)選擇題柜員機(jī)長款及待處理長款在()科目列支。

A、應(yīng)收賬款
B、其他應(yīng)收款
C、應(yīng)付賬款
D、其他應(yīng)付款

4.單項(xiàng)選擇題柜員機(jī)短款在()科目列支。

A、應(yīng)收賬款
B、其他應(yīng)收款
C、應(yīng)付賬款
D、其他應(yīng)付款

5.單項(xiàng)選擇題前臺(tái)柜員不能保管的業(yè)務(wù)印章有()。

A、現(xiàn)金訖章
B、業(yè)務(wù)公章
C、轉(zhuǎn)訖章
D、收妥抵用章

最新試題

在網(wǎng)銀端和現(xiàn)金管理銀企通平臺(tái)認(rèn)購、申購的理財(cái)產(chǎn)品不可在柜面端贖回。

題型:判斷題

在平等資金池中,加入資金池的賬戶之間是平等的,在集團(tuán)的支付額度范圍內(nèi),都能自由對(duì)外支付。

題型:判斷題

客戶首次購買理財(cái)產(chǎn)品時(shí),可在任意網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行簽約。

題型:判斷題

農(nóng)業(yè)銀行權(quán)的外幣兌換點(diǎn)辦理的外幣兌換業(yè)務(wù)、跨境人民幣購售業(yè)務(wù)、自身結(jié)售匯業(yè)務(wù)等無需納入結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)。

題型:判斷題

對(duì)新開戶的客戶身份證件采取雙人核對(duì)的方式,確??蛻羯矸葑R(shí)別措施落實(shí)到位。

題型:判斷題

用于代發(fā)工資的內(nèi)部賬戶,多個(gè)委托單位可共用一個(gè)內(nèi)部賬戶。

題型:判斷題

存金通業(yè)務(wù)司法過戶的過入、過出方須已在同一支行內(nèi)開立貴金屬賬戶。

題型:判斷題

當(dāng)客戶提供的身份證件為居民身份證時(shí),必須留存身份證件復(fù)印件。

題型:判斷題

客戶可以通過申請(qǐng)簽訂《中國農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議》后,將個(gè)人人民幣活期儲(chǔ)蓄賬戶轉(zhuǎn)為個(gè)人結(jié)算賬戶。

題型:判斷題

人民幣單筆金額5萬元(含)以上轉(zhuǎn)賬存款業(yè)務(wù),要提供客戶本人有效身份證件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份證件。

題型:判斷題