A、居民個人頻繁收到從境外匯入的大量外匯再集中原幣種匯出的
B、保險機(jī)構(gòu)通過銀行頻繁大量對同一家境外投保人發(fā)生賠付或退保的
C、居民個人外匯賬戶頻繁收到境內(nèi)非同名賬戶劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)的
D、非居民個人外匯賬戶頻繁收到境外大量匯款,特別是從販毒嚴(yán)重的國家匯入的款項(xiàng)
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A、“頻繁”:是指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上或每天發(fā)生持續(xù)3天以上
B、“以上”,“以下”:均不包括本數(shù)
C、“大量”:是指交易金額單筆或者累計低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)的
D、“短期”:指10個營業(yè)日以內(nèi)(含)
A、可以抄錄
B、可以復(fù)制
C、可以照相
D、不能帶走原件
A、管理費(fèi)用
B、制造費(fèi)用
C、待攤費(fèi)用
D、預(yù)提費(fèi)用
E、財務(wù)費(fèi)用
A、某銀行禁止個人一次性代理多人辦理借記卡
B、某銀行要求采取批量開卡方式的,卡片激活由持卡人本人到網(wǎng)點(diǎn)辦理
C、某銀行將信用卡發(fā)卡業(yè)務(wù)外包給A公司
D、某銀行與移動公司發(fā)行聯(lián)名卡,指定用于手機(jī)話費(fèi)繳納
A、上級法人
B、主管單位
C、法定代表人的直系親屬
D、關(guān)聯(lián)企業(yè)
最新試題
外幣轉(zhuǎn)賬銷戶、部提時,資金只能轉(zhuǎn)入客戶本人賬戶。
稅率代碼設(shè)置時,一般為默認(rèn)值“1111中國”,特殊情況針對稅收協(xié)定締約國的客戶應(yīng)通過下拉列表選擇相應(yīng)國別對應(yīng)的稅率。開立單位借記卡時,稅率代碼只能選擇“1000零稅率”。
“銀保通”系統(tǒng)信息管理平臺實(shí)行個人身份安全認(rèn)證制度,首次登陸系統(tǒng)的用戶不需對初始密碼進(jìn)行修改。
當(dāng)核銷其他柜員過渡資金時,應(yīng)要求其他柜員提供待核銷過渡業(yè)務(wù)憑證、個人業(yè)務(wù)憑證填單、過渡轉(zhuǎn)出交易憑證、過渡轉(zhuǎn)出原始憑證,并審核四張憑證上的收款人和付款人賬號、戶名、金額等信息是否一致,審核其他柜員是否在核銷過渡業(yè)務(wù)憑證和個人業(yè)務(wù)憑證填單上加蓋個人名章。
經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)為委托單位建立專門的代發(fā)工資合約,不得多個委托單位共用一個合約,可以在代發(fā)工資合約下增加其他批交易類型。
用于代發(fā)工資的內(nèi)部賬戶,多個委托單位可共用一個內(nèi)部賬戶。
支控方式中含憑證件支取的,須客戶本人憑有效身份證件辦理,由他人代理的,要提供代理人的有效身份證件。
對新開戶的客戶身份證件采取雙人核對的方式,確??蛻羯矸葑R別措施落實(shí)到位。
各類結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理需按交易性質(zhì)、交易背景分別管理,嚴(yán)格區(qū)分即期結(jié)售匯和人民幣與外匯衍生產(chǎn)品,分別核算對客結(jié)售匯、自身結(jié)售匯和銀行間市場交易業(yè)務(wù)。
A單位在農(nóng)銀網(wǎng)點(diǎn)柜面辦理代發(fā)工資業(yè)務(wù),出納人員將代發(fā)數(shù)據(jù)用QQ傳輸給客戶經(jīng)理,并將紙質(zhì)清單和代發(fā)業(yè)務(wù)書面申請郵寄給客戶經(jīng)理,客戶經(jīng)理將數(shù)據(jù)拷貝后給柜面經(jīng)辦人員辦理。