多項(xiàng)選擇題可以通過流程銀行提交的憑證有()。

A、個(gè)人結(jié)算業(yè)務(wù)申請書
B、對公結(jié)算業(yè)務(wù)申請書
C、支票+進(jìn)賬單
D、現(xiàn)金付出傳票


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1.多項(xiàng)選擇題根據(jù)反洗錢規(guī)定,發(fā)生下列()情形時(shí)需對客戶身份進(jìn)行識(shí)別。

A、首次與客戶建立關(guān)系時(shí)
B、客戶身份發(fā)生變更時(shí)
C、發(fā)現(xiàn)客戶賬戶、資金情況異常時(shí)
D、對先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性或者完整性有疑問時(shí)

2.多項(xiàng)選擇題()需要雙人復(fù)核。

A、對公賬戶新開戶
B、儲(chǔ)蓄賬戶新開戶
C、辦理網(wǎng)銀業(yè)務(wù)對外轉(zhuǎn)賬申請
D、對公大額款項(xiàng)支取

3.多項(xiàng)選擇題當(dāng)ATM柜員升降鈔時(shí)發(fā)現(xiàn)賬款不符(長款)時(shí),須查找以下資料以確認(rèn)哪個(gè)賬戶已扣現(xiàn)金賬未吐鈔?()

A、ATM未完成交易明細(xì)表
B、ATM流水賬
C、ATM完成交易明細(xì)表
D、ATM庫存現(xiàn)金報(bào)表

4.多項(xiàng)選擇題下列業(yè)務(wù)中視同“一次性金融服務(wù)”業(yè)務(wù)的有()。

A、系統(tǒng)內(nèi)通存通兌跨網(wǎng)點(diǎn)辦理代辦存款,但無法提供被代辦人身份證件的存款業(yè)務(wù)。
B、系統(tǒng)內(nèi)無卡、無折存款業(yè)務(wù),但客戶由他人代理辦理大額存款又無法提供被代理人身份證件。
C、跨系統(tǒng)通存通兌業(yè)務(wù)。
D、客戶通過在的賬戶辦理的匯款業(yè)務(wù)。

5.多項(xiàng)選擇題下列機(jī)構(gòu)和個(gè)人客戶,反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級分類可評定為低風(fēng)險(xiǎn)客戶的有()。

A、財(cái)務(wù)狀況正常、資金交易頻率低、金額未達(dá)大額交易限額、交易對手不涉及風(fēng)險(xiǎn)客戶的。
B、該客戶下所有賬號均未發(fā)生過可疑交易,且經(jīng)判定暫無潛在洗錢風(fēng)險(xiǎn)的。
C、不涉及高風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)的以非居民開戶證件或證明文件開立的賬戶。
D、投資顧問行、律師行、會(huì)計(jì)師行、旅游經(jīng)紀(jì)公司等中介機(jī)構(gòu)

最新試題

對公結(jié)算賬戶融資理財(cái)約定轉(zhuǎn)存:客戶辦理活期存款賬戶轉(zhuǎn)存定期/通知存款簽約后,當(dāng)活期結(jié)算賬戶上存款余額超過約定留存金額部分時(shí),系統(tǒng)將超過約定留存金額部分全部轉(zhuǎn)化為定期存款或七天通知存款。

題型:判斷題

客戶可以通過申請簽訂《中國農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議》后,將個(gè)人人民幣活期儲(chǔ)蓄賬戶轉(zhuǎn)為個(gè)人結(jié)算賬戶。

題型:判斷題

人民幣單筆金額5萬元(含)以上轉(zhuǎn)賬存款業(yè)務(wù),要提供客戶本人有效身份證件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份證件。

題型:判斷題

全國銀期轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的客戶對象為個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者。

題型:判斷題

存金通業(yè)務(wù)司法過戶的過入、過出方須已在同一支行內(nèi)開立貴金屬賬戶。

題型:判斷題

當(dāng)核銷其他柜員過渡資金時(shí),應(yīng)要求其他柜員提供待核銷過渡業(yè)務(wù)憑證、個(gè)人業(yè)務(wù)憑證填單、過渡轉(zhuǎn)出交易憑證、過渡轉(zhuǎn)出原始憑證,并審核四張憑證上的收款人和付款人賬號、戶名、金額等信息是否一致,審核其他柜員是否在核銷過渡業(yè)務(wù)憑證和個(gè)人業(yè)務(wù)憑證填單上加蓋個(gè)人名章。

題型:判斷題

經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)為委托單位建立專門的代發(fā)工資合約,不得多個(gè)委托單位共用一個(gè)合約,可以在代發(fā)工資合約下增加其他批交易類型。

題型:判斷題

A單位在農(nóng)銀網(wǎng)點(diǎn)柜面辦理代發(fā)工資業(yè)務(wù),出納人員將代發(fā)數(shù)據(jù)用QQ傳輸給客戶經(jīng)理,并將紙質(zhì)清單和代發(fā)業(yè)務(wù)書面申請郵寄給客戶經(jīng)理,客戶經(jīng)理將數(shù)據(jù)拷貝后給柜面經(jīng)辦人員辦理。

題型:判斷題

支控方式中含憑證件支取的,須客戶本人憑有效身份證件辦理,由他人代理的,要提供代理人的有效身份證件。

題型:判斷題

當(dāng)客戶提供的身份證件為居民身份證時(shí),必須留存身份證件復(fù)印件。

題型:判斷題