多項選擇題自動取款機和自動存取款機的升降鈔(開關(guān)鈔箱、裝鈔、清鈔、整點、賬款核對、鈔箱檢查等)必須貫徹“雙人管理”原則()。

A、雙人到場
B、換人復(fù)核
C、手續(xù)清楚
D、責(zé)任分明
E、數(shù)字準(zhǔn)確
F、賬款相符


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2.多項選擇題出現(xiàn)以下()情況時,金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別客戶。

A、客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責(zé)人的
B、客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C、先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的
D、金融機構(gòu)獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的

3.多項選擇題按《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定,短期內(nèi)資金通過金融機構(gòu)流轉(zhuǎn)具有下列什么特點,有可能屬于可疑支付交易。()

A、集中轉(zhuǎn)入,集中轉(zhuǎn)出
B、集中轉(zhuǎn)入,分散轉(zhuǎn)出
C、分散轉(zhuǎn)入,集中轉(zhuǎn)出
D、分散轉(zhuǎn)入,分散轉(zhuǎn)出

4.多項選擇題收款業(yè)務(wù)的“四先四后”原則是指()。

A、先卡大數(shù)、后點細數(shù)
B、先點大額票幣、后點小額票幣
C、先收款、后記賬
D、先點主幣、后點輔幣
E、先點輔幣、后點主幣

5.多項選擇題執(zhí)法機關(guān)凍結(jié)單位或個人存款應(yīng)出示以下()證件和法律文書。

A、有權(quán)機關(guān)執(zhí)法人員的工作證件
B、有權(quán)機關(guān)縣團級以上機構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助凍結(jié)存款通知書
C、人民法院出具的凍結(jié)存款裁定書
D、其他有權(quán)機關(guān)出具的凍結(jié)存款裁定書

最新試題

私募基金按出資方式分為非承諾出資制產(chǎn)品和承諾出資制產(chǎn)品兩大類。

題型:判斷題

辦理基金代理銷售業(yè)務(wù)的時間以基金管理人對外公布的基金合同或發(fā)售公告規(guī)定的時間為準(zhǔn) 。

題型:判斷題

對新開戶的客戶身份證件采取雙人核對的方式,確??蛻羯矸葑R別措施落實到位。

題型:判斷題

人民幣單筆金額5萬元(含)以上轉(zhuǎn)賬存款業(yè)務(wù),要提供客戶本人有效身份證件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份證件。

題型:判斷題

全國銀期轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的客戶對象為個人投資者和機構(gòu)投資者。

題型:判斷題

在網(wǎng)銀端和現(xiàn)金管理銀企通平臺認購、申購的理財產(chǎn)品不可在柜面端贖回。

題型:判斷題

私募基金購買撤銷和承諾出資繳款撤銷交易只在系統(tǒng)中進行登記,經(jīng)農(nóng)業(yè)銀行提交第三方機構(gòu)確認后才能返還撤銷資金,如是當(dāng)天交易,可在當(dāng)天進行該筆交易的抹帳交易,資金在抹帳后將于次日到賬。

題型:判斷題

原則上能通過組合交易一筆完成的業(yè)務(wù),不得拆分為多筆過渡交易辦理。不得不拆分時,應(yīng)在業(yè)務(wù)憑證上注明拆分原因,達到大額標(biāo)準(zhǔn)的由應(yīng)運營主管現(xiàn)場審批并監(jiān)督資金轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入的全過程。

題型:判斷題

銷戶、部提、移戶業(yè)務(wù)實行免填單辦理,但以過渡方式辦理、大額銷戶部提(特指人民幣50萬元或外幣等值5萬美元以上)、銷戶轉(zhuǎn)開戶、銷戶轉(zhuǎn)卡折收款方為無卡(折)等其他特殊情況時必須請客戶先填單后辦理。

題型:判斷題

農(nóng)業(yè)銀行權(quán)的外幣兌換點辦理的外幣兌換業(yè)務(wù)、跨境人民幣購售業(yè)務(wù)、自身結(jié)售匯業(yè)務(wù)等無需納入結(jié)售匯統(tǒng)計。

題型:判斷題