多項選擇題匯劃下列哪些款項,免收電子匯劃費().

A、職工養(yǎng)老金
B、救災款
C、職工工資
D、撫恤金
E、財政金庫款項


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1.多項選擇題洗錢,是指將毒品犯罪、()、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益,通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質,使其在形式上合法化的行為。

A、走私犯罪
B、黑社會性質的組織犯罪
C、貪污賄賂犯罪
D、恐怖活動犯罪
E、破壞金融管理秩序犯罪

3.多項選擇題客戶風險分類工作應遵循的原則().

A、了解你的客戶
B、定量與定性相結合
C、持續(xù)性原則
D、審慎性原則

4.多項選擇題下列哪些業(yè)務(憑據)必須使用業(yè)務公章().

A、簽發(fā)各種存單、存折、憑證式國債或其他債券
B、開戶申請書
C、發(fā)出委托收款、托收承付結算憑證
D、銀行詢證函

5.多項選擇題主管卡的管理要求有().

A、主管操作號及一般主管卡一般由營業(yè)部主任和業(yè)務主辦持有;
B、高級主管操作號及高級主管卡:由網點負責人(支行行長或副行長)持有,每個網點可以設立1-2名高級主管卡持卡人;
C、營業(yè)部主任或會計檢查人員每月至少核對一次主管操作號增、刪的變動情況。
D、營業(yè)期間主管卡佩帶使用,營業(yè)終了放保險柜妥善保管,不得私自帶出營業(yè)場所。
E、空白主管卡歸屬于重要空白憑證管理,在“642空白重要憑證”科目核算。

最新試題

在平等資金池中,加入資金池的賬戶之間是平等的,在集團的支付額度范圍內,都能自由對外支付。

題型:判斷題

私募基金購買撤銷和承諾出資繳款撤銷交易只在系統(tǒng)中進行登記,經農業(yè)銀行提交第三方機構確認后才能返還撤銷資金,如是當天交易,可在當天進行該筆交易的抹帳交易,資金在抹帳后將于次日到賬。

題型:判斷題

基金定投業(yè)務僅限個人客戶辦理,對公客戶不得辦理基金定投業(yè)務。

題型:判斷題

A單位在農銀網點柜面辦理代發(fā)工資業(yè)務,出納人員將代發(fā)數據用QQ傳輸給客戶經理,并將紙質清單和代發(fā)業(yè)務書面申請郵寄給客戶經理,客戶經理將數據拷貝后給柜面經辦人員辦理。

題型:判斷題

當客戶提供的身份證件為居民身份證時,必須留存身份證件復印件。

題型:判斷題

人民幣活期儲蓄存款起存金額為1元,外匯活期儲蓄存款起存金額為不低于10元人民幣的等值外匯。

題型:判斷題

原則上能通過組合交易一筆完成的業(yè)務,不得拆分為多筆過渡交易辦理。不得不拆分時,應在業(yè)務憑證上注明拆分原因,達到大額標準的由應運營主管現場審批并監(jiān)督資金轉出和轉入的全過程。

題型:判斷題

全國銀期轉賬業(yè)務的客戶對象為個人投資者和機構投資者。

題型:判斷題

客戶首次購買理財產品時,可在任意網點進行簽約。

題型:判斷題

假日豐是農業(yè)銀行為滿足個人客戶假日閑置資金的短期理財需求,將活期存款與通知存款各自優(yōu)點整合,向客戶提供逢節(jié)假日(即銀行不對外辦理對公業(yè)務的日期)將其符合約轉條件的活期存款自動轉為相應天數的通知存款。

題型:判斷題