A.某支行分理處柜員甲某挪用資金
B.某農(nóng)商行副行長無故離崗
C.某郵儲銀行某區(qū)郵政儲蓄所ATM機被撬盜
D.某銀行員工丁某發(fā)放大量假、冒名貸款
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A.操作風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.市場風(fēng)險
D.流動性風(fēng)險
A.對符合銀監(jiān)會《重大突發(fā)事件報告制度》重大突發(fā)事件報送標準的案件風(fēng)險信息，除按照該制度要求的方式報送外，還應(yīng)上報案件風(fēng)險信息。
B.案件風(fēng)險信息在確認為案件之前納入案件統(tǒng)計系統(tǒng)，在被撤銷后從系統(tǒng)中移除
C.如經(jīng)調(diào)查確認案件風(fēng)險信息不構(gòu)成案件，應(yīng)當立即報送《案件風(fēng)險信息撤銷報告》
D.案件信息中涉及的金額以本機構(gòu)排查的金額為準
A.專案組
B.調(diào)查組
C.檢查組
D.督查組
A.1
B.2
C.3
D.5
A.1
B.2
C.3
D.5
最新試題
對已成功的正常交易，受理方可根據(jù)客戶要求進行沖銷。
因系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障等原因，營業(yè)網(wǎng)點無法即時為客戶辦理身份信息聯(lián)網(wǎng)核查的，可采取其他方式驗證居民身份證信息的真實性，不得隨意拒絕辦理業(yè)務(wù)，原則上應(yīng)先辦理業(yè)務(wù)，事后再及時進行聯(lián)網(wǎng)核實。
對于因銀行卡、ATM、POS錯賬等原因需要省、市（縣、區(qū)）兩級清算中心通過內(nèi)部賬戶協(xié)助調(diào)賬的，業(yè)務(wù)主管部門、清算中心及分支機構(gòu)應(yīng)嚴格按照錯賬處理流程進行調(diào)賬處理，并跟進業(yè)務(wù)辦理情況。
省聯(lián)社是金融平臺的間接參與者。
個人異地通存通兌轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)各機構(gòu)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)限額。
個人通存通兌業(yè)務(wù)中發(fā)起機構(gòu)受理大集中系統(tǒng)客戶的現(xiàn)金通兌交易金額，一天內(nèi)取現(xiàn)金額累計不得超過10萬元。
跨省通存通兌為全國轄域業(yè)務(wù)，省內(nèi)通存通兌為省轄業(yè)務(wù)。
為加強對內(nèi)部賬戶的業(yè)務(wù)控制，經(jīng)辦人在辦理內(nèi)部賬戶的記賬業(yè)務(wù)時，必須以合法、有效的原始憑證或經(jīng)主管審核后的自制憑證作賬務(wù)處理，必須按照先記賬、后審核的程序操作。
營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)對聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息進行保密，不得將聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息用于辦理銀行業(yè)務(wù)之外的其他業(yè)務(wù)。
辦理跨法人機構(gòu)換折時，受理機構(gòu)必須要求客戶出示存折本人有效身份證件，如為代理人代辦的，應(yīng)同時出具代理人有效身份證件，并做好核查工作。