A、違反常態(tài)的大收大付
B、短期內(nèi)頻繁收付
C、整收零付或零收整付且金額大致相當
D、與無業(yè)務往來者頻繁劃轉(zhuǎn)大額資金
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A、賬戶存款余額為人民幣100萬元（含）以上或等值美元50萬元（含）以上
B、發(fā)生人民幣100萬元（含）以上資金劃付
C、發(fā)生等值美元50萬（含）以上貿(mào)易項下的資金劃付
D、發(fā)生等值美元50萬（含）以上，且系非貿(mào)易項下或者不需要外匯局核準的資本項下的資金劃付
A、基本存款賬戶
B、存款異常變動賬戶
C、重點關(guān)注賬戶
D、大額存款賬戶
A、領(lǐng)取業(yè)務回單
B、購買重要空白憑證
C、領(lǐng)取對賬單
D、解入或支取一萬元（含）以下的現(xiàn)金
A、網(wǎng)點臨柜辦理現(xiàn)金業(yè)務的柜員，必須持有反假貨幣上崗證。
B、點鈔機應處于“螢光”反假狀態(tài)。
C、柜臺外供客戶使用的點鈔機必須與柜臺內(nèi)部使用的機具保持一致。
D、上述均正確。
A、本行借記卡轉(zhuǎn)他行卡
B、他行卡轉(zhuǎn)本行借記卡
C、他行卡轉(zhuǎn)本行貸記卡
D、他行卡轉(zhuǎn)他行卡
最新試題
以下對貸款分類的描述錯誤的是（）。
上海銀行零存整取定期儲蓄存款、教育儲蓄存款已發(fā)生一次漏存，下一次存入后必須進行“（）”，如果剩余期數(shù)不足的，則不得進行續(xù)存。
并購交易中并購方的自籌資金比例不得低于（）。
經(jīng)營單位公司業(yè)務部授信部（或小企業(yè)金融部）評審人應對貸款的合法性、合規(guī)性、合理性作全面評估審查。評審人應依據(jù)調(diào)查人提供的信息或通過各種渠道間接獲取授信客戶的信息資料，對受信人的基本情況、經(jīng)營管理狀況、經(jīng)營業(yè)績狀況、財務狀況、授信用途、還款來源、（）等方面進行分析，揭示業(yè)務風險，撰寫評審報告。
以下哪些屬于商業(yè)銀行主要股東？（）
以下哪些信息是可以通過外部數(shù)據(jù)驗證的？（）
對于貸后檢查發(fā)現(xiàn)集團重大不利變化，應及時采取措施有（）。
放款特例審核的最終簽批人是（）。
支行行長參與下列哪一項業(yè)務的現(xiàn)場調(diào)查？（）
以電子國債質(zhì)押的，貸款到期日必須早于國債到期日前的（）。