A、恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或其他形式資產(chǎn)
B、協(xié)助將非法財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的
C、以資金或其他形式財產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪
D、為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或其他資產(chǎn)形式財產(chǎn)
F、為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或其他形式財產(chǎn)
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A、“短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付”中“短期”指10個工作日內(nèi)，含10個工作日。
B、“長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用”中“長期”指6個月以上。
C、“短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付”中“頻繁”指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上。
D、“當(dāng)日累計人民幣交易20萬元以上的現(xiàn)金支取”中“以上”包括本數(shù)。
A、沒有正常原因的多頭開戶、銷戶、且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
B、提前償還貸款，與其財務(wù)狀況明顯不符的。
C、長期閑置賬戶原因不明地突然啟用或平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
D、短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)。
A、張某未在上海銀行開立賬戶，持現(xiàn)金在柜面辦理現(xiàn)金匯款且交易金額為人民幣1.5萬元。
B、李某未在上海銀行開立賬戶，持現(xiàn)金在柜面辦理現(xiàn)金匯款且交易金額為人民幣1萬元。
C、客戶在柜面做無折存業(yè)務(wù)，交易金額1000美元。
D、儲蓄通存通兌業(yè)務(wù)
A、分散轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出
B、分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出
C、集中轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出
D、集中轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出
A、重點可疑交易報告匯總表
B、客戶的相關(guān)交易憑證復(fù)印件
C、客戶的對賬情況回執(zhí)
D、客戶重新識別的情況
最新試題
《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范地方政府舉債融資行為的通知》提出進(jìn)一步健全規(guī)范地方政府舉債融資機(jī)制，以下哪一項屬于合法合規(guī)的地方政府舉債融資行為（）。
關(guān)于綜合授信業(yè)務(wù)中“額度控制”的說法錯誤的是（）。
某金融機(jī)構(gòu)員工申請上銀信用貸款，下述哪個材料非必須提供？（）
并購交易中并購方的自籌資金比例不得低于（）。
經(jīng)營單位公司業(yè)務(wù)部授信部（或小企業(yè)金融部）評審人應(yīng)對貸款的合法性、合規(guī)性、合理性作全面評估審查。評審人應(yīng)依據(jù)調(diào)查人提供的信息或通過各種渠道間接獲取授信客戶的信息資料，對受信人的基本情況、經(jīng)營管理狀況、經(jīng)營業(yè)績狀況、財務(wù)狀況、授信用途、還款來源、（）等方面進(jìn)行分析，揭示業(yè)務(wù)風(fēng)險，撰寫評審報告。
授信審查人員對授信材料的審查內(nèi)容是（）。
《上海銀行公司授信業(yè)務(wù)貸后管理規(guī)程（2016版）》規(guī)定，小企業(yè)授信客戶如僅在該行辦理便捷貸業(yè)務(wù)、授信額度在300萬元（含）以內(nèi)且不屬于貸后關(guān)鍵客戶的小企業(yè)客戶，可采用（）貸后檢查模式。
上海銀行負(fù)責(zé)發(fā)布經(jīng)確認(rèn)的關(guān)聯(lián)方名單的行內(nèi)機(jī)構(gòu)是（）。
集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險涉及商業(yè)銀行對集團(tuán)客戶進(jìn)行（）。
外匯信貸業(yè)務(wù)以特定貿(mào)易活動項下直接產(chǎn)生的現(xiàn)金流量作為融資方履約的資金來源，并以該貿(mào)易結(jié)算中的商業(yè)單據(jù)或（）等權(quán)利憑證作為履約保證。