問答題簡(jiǎn)述各單位對(duì)于代售支付密碼器業(yè)務(wù)，應(yīng)如何進(jìn)行每日、次日以及月初的核對(duì)。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
最新試題
各單位應(yīng)根據(jù)上海銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的身份基本信息有無變化，客戶交易金額、交易頻率、交易方式是否與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相符。其中，中風(fēng)險(xiǎn)客戶每（）重新審核一次。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
對(duì)于貸后檢查發(fā)現(xiàn)集團(tuán)重大不利變化，應(yīng)及時(shí)采取措施有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列情形中，需要所在單位反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的有（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
根據(jù)《上海銀行代理個(gè)人金交所貴金屬業(yè)務(wù)管理辦法》，上海銀行以“（）”指標(biāo)衡量客戶風(fēng)險(xiǎn)。
題型：填空題
《上海銀行公司授信業(yè)務(wù)貸后管理規(guī)程（2016版）》規(guī)定，小企業(yè)授信客戶如僅在該行辦理便捷貸業(yè)務(wù)、授信額度在300萬元（含）以內(nèi)且不屬于貸后關(guān)鍵客戶的小企業(yè)客戶，可采用（）貸后檢查模式。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
以下哪些屬于商業(yè)銀行主要股東？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
關(guān)于綜合授信業(yè)務(wù)中“額度控制”的說法錯(cuò)誤的是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
根據(jù)上海銀行《單位定期存單質(zhì)押授信業(yè)務(wù)管理辦法》，以下哪類賬戶的外匯資金可用于質(zhì)押：（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)涉及商業(yè)銀行對(duì)集團(tuán)客戶進(jìn)行（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
以電子國(guó)債質(zhì)押的，貸款到期日必須早于國(guó)債到期日前的（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題