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非自然人客戶的法律形態(tài)如為公司的，其受益所有人應(yīng)當(dāng)依照（）順序進(jìn)行依次判定。
上海銀行客戶經(jīng)理進(jìn)行人信用消費(fèi)貸款的受理與調(diào)查時(shí)，調(diào)查重點(diǎn)包括貸款申請(qǐng)材料和信息真實(shí)性調(diào)查、借款人“（）”、借款人還款能力和借款人資信調(diào)查。
外匯信貸業(yè)務(wù)以特定貿(mào)易活動(dòng)項(xiàng)下直接產(chǎn)生的現(xiàn)金流量作為融資方履約的資金來源，并以該貿(mào)易結(jié)算中的商業(yè)單據(jù)或（）等權(quán)利憑證作為履約保證。
支行行長(zhǎng)參與下列哪一項(xiàng)業(yè)務(wù)的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查？（）
集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)涉及商業(yè)銀行對(duì)集團(tuán)客戶進(jìn)行（）。
根據(jù)上海銀行《單位定期存單質(zhì)押授信業(yè)務(wù)管理辦法》，以下哪類賬戶的外匯資金可用于質(zhì)押：（）。
對(duì)于貸后檢查發(fā)現(xiàn)集團(tuán)重大不利變化，應(yīng)及時(shí)采取措施有（）。
貸后關(guān)鍵客戶原則上按（）實(shí)施貸后檢查并完成貸后檢查報(bào)告，其中現(xiàn)場(chǎng)檢查方式原則上應(yīng)不低于每季度（）次。
以下哪些信息是可以通過外部數(shù)據(jù)驗(yàn)證的？（）
根據(jù)《上海銀行代理個(gè)人金交所貴金屬業(yè)務(wù)管理辦法》，上海銀行以“（）”指標(biāo)衡量客戶風(fēng)險(xiǎn)。