A、建立反洗錢內(nèi)控制度
B、了解你的客戶
C、報(bào)告大額和可疑外匯資金交易情況
D、制定反洗錢法規(guī)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》
B、《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》
C、《中國(guó)人民共和國(guó)刑法》
D、《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》
A、是將毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪違法所得及其產(chǎn)生的收益合法化。
B、是將恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪違法所得及其產(chǎn)生的收益合法化。
C、是將貪污、賄賂、詐騙等其他犯罪所得及產(chǎn)生的收益合法化。
D、是將搶劫、偷盜等非法所得及產(chǎn)生的收益合法化。
A、10萬
B、20萬
C、50萬
D、100萬
A、直接辦理
B、外匯指定銀行
C、國(guó)家外匯管理局
D、境外機(jī)構(gòu)
A、短期外債余額
B、中長(zhǎng)期外債余額
C、簽約額
D、履約額
最新試題
境內(nèi)個(gè)人外匯儲(chǔ)蓄賬戶外匯匯出境外，憑本人有效身份證件辦理。
服務(wù)貿(mào)易外匯收支應(yīng)當(dāng)具有真實(shí)、合法的交易基礎(chǔ)。境內(nèi)機(jī)構(gòu)和境內(nèi)個(gè)人不得以虛構(gòu)交易騙取資金收付，不得以分拆等方式逃避外匯監(jiān)管。
從外匯儲(chǔ)蓄賬戶中提鈔，單筆或當(dāng)日累計(jì)在有關(guān)規(guī)定允許攜帶外幣現(xiàn)鈔出境金額之下的，可以在銀行直接辦理。
個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下經(jīng)營(yíng)性外匯收入可以進(jìn)入外匯儲(chǔ)蓄賬戶。
境內(nèi)機(jī)構(gòu)和個(gè)人對(duì)外支付其在境外發(fā)生的差旅、會(huì)議、商品展銷等各項(xiàng)費(fèi)用，無需辦理和提交《服務(wù)貿(mào)易等項(xiàng)目對(duì)外支付稅務(wù)備案表》。
境內(nèi)個(gè)人年度總額內(nèi)經(jīng)常項(xiàng)目非經(jīng)營(yíng)性結(jié)售匯和境外個(gè)人年度總額內(nèi)經(jīng)常項(xiàng)目非經(jīng)營(yíng)性結(jié)匯可通過電子銀行辦理。
屬于個(gè)人所有的外匯，可以自行持有，也可以存入銀行或賣給外匯指定銀行。
個(gè)人在5日內(nèi)從同一外匯儲(chǔ)蓄賬戶5次以上（含）提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔視為個(gè)人分拆結(jié)售匯行為。
反洗錢只需關(guān)注外匯單位賬戶中的機(jī)構(gòu)經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶，對(duì)機(jī)構(gòu)資本項(xiàng)目外匯賬戶可不予關(guān)注。
辦理服務(wù)貿(mào)易境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，由劃付方金融機(jī)構(gòu)按相關(guān)規(guī)定審查并留存交易單證。