A、洗錢犯罪是獨(dú)立的刑事犯罪。
B、洗錢目的在于為非法資金或財(cái)產(chǎn)披上合法的外衣。
C、洗錢方式和手段單一。
D、洗錢對(duì)象是特定性質(zhì)的貨幣資金和財(cái)產(chǎn)。
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A、轉(zhuǎn)口貿(mào)易外匯收入
B、資本金結(jié)匯
C、從離岸賬戶收回出口貨款
D、出口保理項(xiàng)下出口貨款
A、配偶
B、父母
C、子女
D、兄弟姐妹
A、進(jìn)口付匯核銷單
B、進(jìn)口合同
C、形式發(fā)票
D、預(yù)付貨款保函
A、可以不要求企業(yè)提供支付命令
B、直接將經(jīng)資金進(jìn)入企業(yè)人民幣賬戶
C、向指定收款人支付
D、要求企業(yè)提供有關(guān)結(jié)匯用途的書面支付命令
A、外債結(jié)匯
B、資本金結(jié)匯
C、外債轉(zhuǎn)資本金
D、償還國內(nèi)外匯貸款
最新試題
境內(nèi)公司境外上市募集資金可調(diào)回對(duì)應(yīng)的境內(nèi)專用賬戶或存放境外專用賬戶。
辦理服務(wù)貿(mào)易境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，由劃付方金融機(jī)構(gòu)按相關(guān)規(guī)定審查并留存交易單證。
外匯管理機(jī)關(guān)經(jīng)省級(jí)外匯管理機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，有權(quán)查詢被調(diào)查外匯違法事件的當(dāng)事人和直接有關(guān)的單位、個(gè)人的賬戶，也包括個(gè)人的儲(chǔ)蓄存款賬戶。
個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下經(jīng)營性外匯收入可以進(jìn)入外匯儲(chǔ)蓄賬戶。
國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)在符合外匯管理部門有關(guān)規(guī)定并經(jīng)國家外匯管理局核準(zhǔn)的前提下，可以根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行規(guī)避性境外衍生工具交易。
服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下的退匯業(yè)務(wù)，因特殊原因無法原路退回的，可不退回原賬戶，但必須退回原主體。
境內(nèi)代表機(jī)構(gòu)經(jīng)常項(xiàng)目賬戶資金不得結(jié)匯購買境內(nèi)商品房。
辦理單筆等值5萬美元以上的國際運(yùn)輸項(xiàng)下外匯收支業(yè)務(wù)，金融機(jī)構(gòu)審查并留存運(yùn)輸發(fā)票或運(yùn)輸單據(jù)或運(yùn)輸清單即可。
服務(wù)貿(mào)易境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)和服務(wù)貿(mào)易外幣現(xiàn)鈔提取業(yè)務(wù)，無論金額大小，金融機(jī)構(gòu)均應(yīng)按照《服務(wù)貿(mào)易外匯管理實(shí)施細(xì)則》要求審查并留存交易單證。
國家對(duì)經(jīng)常項(xiàng)目的國際支付和轉(zhuǎn)移不予限制。