單項選擇題為不在本機構開立賬戶的客戶提供結售匯業(yè)務時,單筆金額在人民幣()或者外幣等值()以上的,應識別客戶身份,并留存身份證件或其他身份證明文件的復印件。

A、1萬元以上,1千美元
B、1萬元以上,2千美元
C、5萬元以上,1千美元
D、5萬元以上,1千美元


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1.單項選擇題代兌機構每日營業(yè)終了時,原則上外幣庫存(包括外幣現(xiàn)鈔和旅行支票,下同)限額不得超過()。

A、等值1萬美元(含)
B、等值1萬美元(不含)
C、等值5萬美元(含)
D、等值5萬美元(不含)

3.單項選擇題開辦代理開戶見證業(yè)務的客戶主體是()。

A、中國留學生
B、年滿16周歲的中國留學生
C、已取得國外(境外)長期簽證(三個月以上)的境內(nèi)居民個人
D、已取得國外(境外)長期簽證(三個月以上)的個人

5.單項選擇題BANCS系統(tǒng)中,光票托收前臺入口交易為()。

A、58010
B、58070
C、58060
D、58061

最新試題

國內(nèi)金融機構在符合外匯管理部門有關規(guī)定并經(jīng)國家外匯管理局核準的前提下,可以根據(jù)實際需要進行規(guī)避性境外衍生工具交易。

題型:判斷題

個人外匯結算賬戶可以根據(jù)真實合法的進口付匯需求提前購匯存入外匯結算賬戶。因合同變更等原因?qū)е聜€人提前購匯后未能對外支付的,個人可自主決定結匯或繼續(xù)保留。

題型:判斷題

境內(nèi)個人外匯儲蓄賬戶外匯匯出境外,憑本人有效身份證件辦理。

題型:判斷題

個人在5日內(nèi)從同一外匯儲蓄賬戶5次以上(含)提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔視為個人分拆結售匯行為。

題型:判斷題

境內(nèi)個人從境外獲得的遺產(chǎn)資金收入可以直接存入儲蓄賬戶。

題型:判斷題

服務貿(mào)易境內(nèi)外匯劃轉和服務貿(mào)易外幣現(xiàn)鈔提取業(yè)務,無論金額大小,金融機構均應按照《服務貿(mào)易外匯管理實施細則》要求審查并留存交易單證。

題型:判斷題

反洗錢只需關注外匯單位賬戶中的機構經(jīng)常項目外匯賬戶,對機構資本項目外匯賬戶可不予關注。

題型:判斷題

服務貿(mào)易項下的退匯業(yè)務,因特殊原因無法原路退回的,可不退回原賬戶,但必須退回原主體。

題型:判斷題

為規(guī)避匯率風險,境內(nèi)客戶之間可以用外幣計價,用外幣作為結算貨幣。

題型:判斷題

個人經(jīng)常項目項下非經(jīng)營性購匯,購匯資金來源可以是直系親屬人民幣賬戶和銀行卡內(nèi)資金。

題型:判斷題