單項選擇題銀行結算賬戶,是指銀行為存款人開立的辦理資金收付結算的人民幣()賬戶。
A.存款
B.儲蓄存款
C.單位存款
D.活期存款
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1.單項選擇題營業(yè)機構應當妥善保存所報送的涉恐融資可疑交易相關資料和文件,不得違反規(guī)定向客戶和其他無關人員提供。保存期限為報告之日起至少()年。
A.3
B.5
C.10
D.20
2.單項選擇題行社上存省聯(lián)社支付結算中心清算備付金賬戶出現(xiàn)余額不足的應及時補足,造成透支的,處以透支金額部分每日()的罰款,并通報批評。
A.0.2‰
B.0.5‰
C.0.6‰
D.0.8‰
3.單項選擇題為自然人客戶辦理人民幣()現(xiàn)金存取業(yè)務的,應當核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
A.單筆1萬元以上,外幣等值1000美元以上
B.單筆5萬元以上,外幣等值1萬美元以上
C.單筆10萬元以上,外幣等值2萬美元以上
D.單筆20萬元以上,外幣等值10萬美元以上
4.單項選擇題營業(yè)機構大額交易發(fā)生后的()工作日內(nèi),應及時以電子方式集中向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。
A.1個
B.3個
C.5個
D.10個
5.單項選擇題二類對賬賬戶為對賬時點存款余額在()的賬戶
A.100萬元(含)以上
B.20萬元(含)以上,100萬元以下
C.20萬元以下,1000元(含)以上
D.1000元以下
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