單項選擇題當(dāng)客戶向境外匯出資金金額達到單筆人民幣（）萬元或者外幣等值（）美元以上時，金融機構(gòu)應(yīng)按《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》完整地登記相關(guān)匯款交易信息。
A.5，1000
B.1，1000
C.5，2000
D.5，3000
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1.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)按照有關(guān)交易資料保存的規(guī)定，將涉及審查異常交易、識別分析可疑交易、內(nèi)部處理可疑交易報告信息等方面工作情況的記錄，至少保存（）年。
A.5
B.10
C.15
D.永久
2.單項選擇題金融機構(gòu)在全面開展可疑交易報告工作中，應(yīng)建立以（）為監(jiān)測單位的可疑交易報告工作流程。
A.可疑交易
B.金融機構(gòu)
C.客戶
D.金融機構(gòu)工作人員
3.單項選擇題房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)中介機構(gòu)應(yīng)要求房屋交易當(dāng)事人以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付購房款，并使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶；如確需使用現(xiàn)金支付的，當(dāng)曰現(xiàn)金交易單筆或者累計達到人民幣（）萬元以上，應(yīng)在交易發(fā)生之曰起5個工作日內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。
A.5
B.10
C.20
D.50
4.單項選擇題原則上應(yīng)當(dāng)在受理小微企業(yè)開戶申請之日起（）個工作曰內(nèi)完成開戶審核，并將符合條件的核準(zhǔn)類賬戶開戶資料報送至人民銀行分支機構(gòu)。
A.2
B.3
C.5
D.10
5.單項選擇題貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，原則上應(yīng)當(dāng)釆取（）的方式。
A.非現(xiàn)金
B.現(xiàn)金
C.銀行轉(zhuǎn)賬
D.電子銀行
最新試題
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
題型：判斷題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
題型：單項選擇題
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題