A.維護貨幣秩序
B.維護貨幣市場秩序
C.維護金融秩序
D.維護金融市場秩序
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.挪用公款犯罪
A.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
B.建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機構提交的大額和可疑交易報告信息
C.要求金融機構及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
D.在職責范圍內調查可疑交易活動
A.勤勉盡責
B.風險為本
C.實質重于形式
D.審慎識別
A.身份特征
B.交易特征
C.行為特征
D.資產(chǎn)
A.一年
B.兩年
C.三年
D.五年
最新試題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。