單項(xiàng)選擇題如存款人無民事行為能力或限制民事行為能力，可以由（）或者人民法院、有關(guān)部門依法指定的人員出具監(jiān)護(hù)證明或證明文件代理辦理，可無需提供委托書。

A.直系親屬
B.授權(quán)委托人
C.法定代理人


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2.單項(xiàng)選擇題存款人在《協(xié)議書》中自行選擇并約定支取方式，《協(xié)議書》各聯(lián)登記編號(hào)（）

A.編號(hào)共11位，前4位為網(wǎng)點(diǎn)號(hào)，后7位為順序號(hào)
B.編號(hào)共12位，前4位為網(wǎng)點(diǎn)號(hào)，后8位為順序號(hào)
C.編號(hào)共13位，前4位為網(wǎng)點(diǎn)號(hào)，后9位為順序號(hào)

3.單項(xiàng)選擇題個(gè)人支票結(jié)算賬戶申請(qǐng)人需年滿（）

A.16周歲
B.18周歲
C.20周歲

4.單項(xiàng)選擇題外國人如申請(qǐng)我*行個(gè)人支票結(jié)算賬戶，需持有（）和外國人居留證。

A.護(hù)照
B.一個(gè)月以上護(hù)照
C.半年以上護(hù)照
D.一年以上護(hù)照

5.單項(xiàng)選擇題個(gè)人支票結(jié)算賬戶起存金額為人民幣（）

A.1萬元（含）
B.1萬元（不含）
C.5萬元（含）
D.5萬元（不含）

最新試題

遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)

題型：判斷題

識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰

題型：判斷題

單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件

題型：判斷題

總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別

題型：判斷題

存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施

題型：判斷題

客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件

題型：判斷題

遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理

題型：判斷題

法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定

題型：判斷題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人

題型：判斷題

各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋

題型：判斷題