單項選擇題華夏銀行總行SWIFT系統(tǒng)嵌有監(jiān)控名單庫，可對進(jìn)入該系統(tǒng)SafeWatch隊列的報文進(jìn)行（）次攔截。

A.一
B.二
C.三
D.四


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1.單項選擇題《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》適用于在（）依法設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)。

A.我國境內(nèi)
B.中國境內(nèi)
C.中華人民共和國境內(nèi)
D.國際組織境內(nèi)

2.單項選擇題（）負(fù)責(zé)總行層面反洗錢協(xié)查事項的協(xié)調(diào)、組織和管理。

A.總行反洗錢工作辦公室
B.總行合規(guī)部
C.總行會計部
D.總行監(jiān)察室

3.單項選擇題華夏銀行在配合中國人民銀行及其他有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查時應(yīng)履行的義務(wù)包括配合調(diào)查義務(wù)、（）、不得拒絕和阻礙義務(wù)、保密義務(wù)。

A.提供調(diào)查涉案線索義務(wù)
B.如實提供相關(guān)文件和資料義務(wù)
C.如實提供信息義務(wù)
D.如實提供客戶身份資料和信息的義務(wù)

4.單項選擇題中國人民銀行各分支機(jī)構(gòu)要（），對相關(guān)交易要進(jìn)行重點的監(jiān)測和分析。

A.控制反洗錢日常監(jiān)管
B.防范反洗錢日常監(jiān)管
C.加強(qiáng)反洗錢日常監(jiān)管
D.審查反洗錢日常監(jiān)管

5.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)要高度重視FATF所提建議，采取相應(yīng)措施，做好（）工作。

A.本職
B.風(fēng)險把控
C.風(fēng)險治理
D.風(fēng)險防范

最新試題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型：判斷題

洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。

題型：單項選擇題