多項(xiàng)選擇題按照機(jī)構(gòu)的性質(zhì)和功能，將機(jī)構(gòu)劃分為（）三類。

A.營業(yè)機(jī)構(gòu)
B.管理機(jī)構(gòu)
C.虛擬機(jī)構(gòu)
D.分理處


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2.單項(xiàng)選擇題對(duì)于通過可疑監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)篩選出的異常交易，各金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)注重挖掘客戶身份資料和交易記錄價(jià)值，發(fā)揮客戶盡職調(diào)查的重要作用，采取有效措施進(jìn)行人工分析、識(shí)別。下列措施中不正確的是（）。

A.重新識(shí)別、調(diào)查客戶身份。
B.核實(shí)客戶實(shí)際控制人或交易實(shí)際受益人，了解法人客戶的股權(quán)或控制權(quán)結(jié)構(gòu)。
C.調(diào)查分析客戶交易背景、交易目的及其合理性。
D.涉嫌利用他人賬戶實(shí)施犯罪活動(dòng)的，與賬戶實(shí)際使用人核實(shí)交易情況。

5.單項(xiàng)選擇題法人金融機(jī)構(gòu)董事會(huì)承擔(dān)洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任，以下哪些不是董事會(huì)的職責(zé)（）。

A.定期審閱反洗錢工作報(bào)告，及時(shí)了解重大洗錢風(fēng)險(xiǎn)事件及處理情況
B.審核洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序
C.審批洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理的政策和程序
D.授權(quán)高級(jí)管理人員牽頭負(fù)責(zé)洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理

最新試題

實(shí)際業(yè)務(wù)處理中，與固定資產(chǎn)相關(guān)的裝修都計(jì)入固定資產(chǎn)裝修科目核算。（）

題型：判斷題

農(nóng)村商業(yè)銀行代辦儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)和代辦收貸業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)應(yīng)按規(guī)定審批后集中列支，一律轉(zhuǎn)賬支付，不得支付現(xiàn)金。（）

題型：判斷題

某農(nóng)村商業(yè)銀行為避免賬面虧損，將處置抵債資產(chǎn)損失納入其他應(yīng)收款核算，這種做法是正確的。（）

題型：判斷題

為提高員工工作積極性，某農(nóng)村商業(yè)銀行通過費(fèi)用報(bào)銷的方式向職工發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)，該種做法是正確的。（）

題型：判斷題

個(gè)人自有資金不足時(shí)，可以通過貸款、財(cái)務(wù)借款等方式籌集資金購買、受讓股金。（）

題型：判斷題

雖未經(jīng)授權(quán)，但因工作特殊需要，可以查閱涉及客戶敏感信息的相關(guān)資料。（）

題型：判斷題

各農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)按照工資總額管理要求，均衡列支職工薪酬，當(dāng)年費(fèi)用額度不夠時(shí)可將職工薪酬下甩至次年列支。（）

題型：判斷題

因客戶不履行貸款協(xié)議等而收取的加息、罰息等計(jì)入罰款收入。（）

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)行政性罰款允許稅前扣除。（）

題型：判斷題

除依照國家有關(guān)規(guī)定為職工支付的人身安全保險(xiǎn)費(fèi)外，農(nóng)村商業(yè)銀行不得為職工支付其他商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)。（）

題型：判斷題