單項(xiàng)選擇題按照《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識(shí)別有關(guān)工作的通知》要求，對(duì)非自然人客戶受益所有人的追溯，義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)逐層深入并最終明確為掌握控制權(quán)或者獲取收益的自然人，公司的受益所有人應(yīng)當(dāng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)依次判定：直接或者間接擁有超過公司（）股權(quán)或者表決權(quán)的自然人；通過人事、財(cái)務(wù)等其他方式對(duì)公司進(jìn)行控制的自然人；公司的高級(jí)管理人員。

A.20%
B.50%
C.25%
D.51%


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3.單項(xiàng)選擇題如客戶為外國(guó)政要，金融機(jī)構(gòu)為其開立賬戶應(yīng)當(dāng)經(jīng)（）的批準(zhǔn)。

A.會(huì)計(jì)主管
B.高級(jí)管理層
C.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人
D.分管行長(zhǎng)

5.單項(xiàng)選擇題單位定期存單只能以（）為目的開立和使用。

A.質(zhì)押貸款
B.財(cái)產(chǎn)證明
C.預(yù)付定金
D.理財(cái)

最新試題

除依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定為職工支付的人身安全保險(xiǎn)費(fèi)外，農(nóng)村商業(yè)銀行不得為職工支付其他商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)。（）

題型：判斷題

應(yīng)由職工個(gè)人承擔(dān)的個(gè)人所得稅及各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用（包括企業(yè)年金）應(yīng)按規(guī)定扣繳，可以單位墊付。（）

題型：判斷題

清算是指與債權(quán)人和債務(wù)人有關(guān)的支付服務(wù)組織，按照特定的規(guī)則，完成支付指令的交換，并計(jì)算出待清償債權(quán)債務(wù)結(jié)果的過程。（）

題型：判斷題

農(nóng)村商業(yè)銀行可以用公款支付負(fù)責(zé)人個(gè)人支出。（）

題型：判斷題

個(gè)人自有資金不足時(shí)，可以通過貸款、財(cái)務(wù)借款等方式籌集資金購(gòu)買、受讓股金。（）

題型：判斷題

農(nóng)村商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)支出可以通過現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬方式支付。（）

題型：判斷題

費(fèi)用與非日?；顒?dòng)有關(guān)，損失與日?；顒?dòng)有關(guān)。（）

題型：判斷題

農(nóng)村商業(yè)銀行代辦儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)和代辦收貸業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)應(yīng)按規(guī)定審批后集中列支，一律轉(zhuǎn)賬支付，不得支付現(xiàn)金。（）

題型：判斷題

只有占用農(nóng)商行資金的業(yè)務(wù)才需要確定FTP價(jià)格。（）

題型：判斷題

采用成本模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)允許提折舊、允許攤銷、允許提減值準(zhǔn)備。（）

題型：判斷題