A.電話
B.郵件
C.寄送紙質(zhì)通知書
D.傳真
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A.關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營活動(dòng)、交易情況
B.關(guān)注客戶的家庭情況
C.關(guān)注客戶的婚姻情況
D.以上都是
A.銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)采取的客戶身份識(shí)別措施符合反洗錢法律、行政法規(guī)和人民銀行客戶身份識(shí)別管理辦法的要求。
B.我*行能夠有效獲得并保存客戶身份資料信息。
C.銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)采取的客戶身份識(shí)別措施符合反洗錢法律、行政法規(guī)和平安銀行客戶身份識(shí)別管理辦法的要求。
D.A和B
E.B和C
A.審查客戶身份證件與開戶人信息是否相符
B.主動(dòng)詢問
C.聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息
D.以上都是
A.三個(gè)月
B.二個(gè)月
C.六個(gè)月
D.九個(gè)月
A.單筆人民幣5萬元以上或外幣等值10000美元以上
B.單筆人民幣1萬元以上或外幣等值1000美元以上
C.單筆人民幣1萬元以上或外幣等值5000美元以上
D.任何金額都要
最新試題
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。