多項選擇題境外個人李先生年度結匯已經(jīng)使用了47000美元額度，此次委托其妻子周女士至銀行辦理一筆金額為8000美元的結匯，根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》，銀行必須審核的材料有（）

A.李先生的有效身份證件、周女士的有效身份證件
B.李先生委托周女士辦理該筆結匯業(yè)務的授權書
C.有交易額的證明材料
D.直系親屬證明


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1.多項選擇題根據(jù)《關于進一步規(guī)范境外機構和個人購房管理的通知》，各地房地產(chǎn)主管部門在辦理境外個人的商品房預售合同備案和房屋產(chǎn)權登記時，除應當查驗《城市商品房預售管理辦法》、《房屋登記辦法》規(guī)定的材料及驗證購房人持有房屋情況外，還應當查驗（）

A.有關部門出具的境外個人（不含港澳臺居民和華僑）在境內(nèi)工作超過一年的證明
B.港澳臺居民和華僑在境內(nèi)工作、學習和居留的證明
C.境外個人名下在境內(nèi)無其他住房的書面承諾
D.境外個人名下在境外無其他住房的書面承諾

2.多項選擇題《個人財產(chǎn)對外轉(zhuǎn)移售付匯管理暫行辦法》所指的個人財產(chǎn)對外轉(zhuǎn)移是指（）

A.移民轉(zhuǎn)移
B.留學轉(zhuǎn)移
C.繼承轉(zhuǎn)移
D.境外支付轉(zhuǎn)移

3.多項選擇題根據(jù)《個人外匯管理辦法》，銀行為個人開立的外匯賬戶按交易性質(zhì)分為（）

A.經(jīng)常項目賬戶
B.外匯結算賬戶
C.外匯儲蓄賬戶
D.資本項目賬戶

4.多項選擇題根據(jù)外匯管理規(guī)定，關于結售匯業(yè)務市場準入說法正確的是（）

A.銀行可以根據(jù)自身經(jīng)營需要一并申請即期結售匯業(yè)務和人民幣與外匯衍生產(chǎn)品業(yè)務資格
B.銀行在取得遠期結售匯業(yè)務資格后，可自行開辦人民幣與外匯掉期和人民幣與外匯貨幣掉期業(yè)務
C.對于人民幣與外匯衍生產(chǎn)品業(yè)務，銀行可以一次申請開辦全部衍生產(chǎn)品業(yè)務，或者分次申請遠期結售匯和人民幣與外匯期權業(yè)務資格
D.銀行分支機構開辦人民幣與外匯衍生品業(yè)務，需經(jīng)上級有權機構授權后，向所在地外匯局書面報告

5.多項選擇題根據(jù)外匯管理規(guī)定，以下對銀行自身結售匯業(yè)務管理說法正確的是（）

A.根據(jù)外匯管理規(guī)定，人民幣與外匯貨幣掉期業(yè)務中，銀行從客戶獲得的外幣利息應納入本*行外匯利潤統(tǒng)一管理，不得單獨結匯
B.根據(jù)外匯管理規(guī)定，銀行代債務人結售匯，如無特殊規(guī)定，可以自行辦理，無需經(jīng)外匯局審批
C.銀行資本金或營運資金本外幣轉(zhuǎn)換，由銀行總行或總部（外國銀行分行除外）統(tǒng)一向外匯局申請
D.根據(jù)外匯管理規(guī)定，銀行代債務人結售匯時，可自行代債務人結售匯（外匯局另有規(guī)定除外）并留存相關書面材料備查