單項選擇題義務機構對恐怖活動組織及恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測，應當覆蓋義務機構的所有業(yè)務條線和業(yè)務環(huán)節(jié)。對《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十八條規(guī)定的可疑交易報告，義務機構應當立即提交，最遲不得超過業(yè)務發(fā)生后的（）小時。

A.12
B.24
C.36
D.48


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3.單項選擇題（），義務機構應當完成相關交易監(jiān)測標準的評估、完善和上線運行工作。

A.在推出新產品或新業(yè)務中
B.在推出新產品或新業(yè)務之后
C.在推出新產品或新業(yè)務之前
D.在推廣新產品或新業(yè)務的過程中

最新試題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。

題型：判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。

題型：判斷題

數據完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數據傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。

題型：判斷題

柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題

特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現象。

題型：判斷題

金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。

題型：單項選擇題

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。

題型：判斷題