A.登記拒絕記錄
B.上報(bào)重要事項(xiàng)報(bào)告
C.以上都是
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A.控股股東
B.全體出資人
C.受益所有人
D.存款人
A.不配合客戶身份識(shí)別；對(duì)單位及個(gè)人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，客戶拒絕出示的
B.有組織同時(shí)或者分批開(kāi)立賬戶的；開(kāi)戶理由不合理
C.開(kāi)立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符；有明顯理由懷疑開(kāi)立賬戶存在倒賣(mài)或從事違法犯罪活動(dòng)的
D.其他開(kāi)戶行有足夠理由認(rèn)為異常的情形
E.以上都是
A.只能開(kāi)立一個(gè)
B.至多開(kāi)立兩個(gè)
C.可以開(kāi)立多個(gè)
D.以上都是
A.已開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶清單
B.原基本存款賬戶銷(xiāo)戶申請(qǐng)書(shū)
C.原基本存款賬戶開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)
D.以上都是
A.異地借款的單位客戶，在異地開(kāi)立一般存款賬戶的，出具其在異地開(kāi)戶行取得貸款的授信合同原件
B.因經(jīng)營(yíng)需要在異地辦理收入?yún)R繳和業(yè)務(wù)支出的單位客戶，在異地開(kāi)立專用存款賬戶的，出具隸屬單位的證明原件
C.以上都是
最新試題
客戶為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開(kāi)立賬戶和提供金融服務(wù)
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析