A.5，1
B.10，1
C.20，5
D.50，5
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A.最終
B.實施
C.直接
D.牽頭
A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每兩年
A.五萬元以上二十萬元以下，一萬元以上五萬元以下
B.二十萬元以上五十萬元，一萬元以上五萬元以下
C.五十萬元以上五百萬元以下，五萬元以上五十萬元以下
D.五十萬元以上五百萬元以下，二十萬元以上五十萬元
A.合并提交報告
B.只提交可疑交易報告
C.分別提交報告
D.只提交大額交易報告
A.與客戶聯(lián)系，確認(rèn)其是否涉恐
B.交易金額太小的，可以不提交涉嫌恐怖性融資的可疑交易報告
C.交易金額達(dá)到大額交易標(biāo)準(zhǔn)的，必須提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報告
D.無論交易金額大小，都應(yīng)提及涉嫌恐怖融資的可疑交易報告
最新試題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
反洗錢報告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。