單項(xiàng)選擇題客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類評(píng)級(jí)記錄保存在反洗錢系統(tǒng)內(nèi)，便于管理查閱，其他工作檔案如人行反洗錢調(diào)查、協(xié)查資料等應(yīng)專夾保管，按年裝訂，保管期限為（）年
A.3年
B.5年
C.10年
D.1年
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1.單項(xiàng)選擇題高風(fēng)險(xiǎn)II類國家或地區(qū)管控措施中對(duì)不涉制裁名單的存量客戶，實(shí)行（），高貢獻(xiàn)客戶給予保留，低效客戶，給予退出。
A.分類管理
B.分級(jí)管理
C.效益管理
D.成本管理
2.單項(xiàng)選擇題代理未成年人開戶需代理人提供代理人的身份證、被代理人身份證明材料及（）。
A.證明監(jiān)護(hù)關(guān)系的證明材料
B.居住證
C.駕照
3.單項(xiàng)選擇題Ⅱ類戶向其綁定的Ⅰ類戶轉(zhuǎn)賬的日累計(jì)限額是（）
A.1萬
B.5萬
C.10萬
4.單項(xiàng)選擇題對(duì)于郵寄卡片未簽領(lǐng)被退回的，銀行核對(duì)卡片后對(duì)卡片進(jìn)行（）處理
A.掛失
B.止付
C.銷戶
5.單項(xiàng)選擇題批量銷戶時(shí)，如卡內(nèi)全部賬戶余額不為零，須由（）到網(wǎng)點(diǎn)辦理領(lǐng)卡及銷戶手續(xù)
A.客戶經(jīng)理
B.單位授權(quán)人
C.開卡人
最新試題
關(guān)于新一貸提前還款的說法，正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
宅抵貸經(jīng)營(yíng)貸貸款金額需要滿足的要求包括？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
新一貸業(yè)務(wù)中對(duì)于他行房貸的認(rèn)定，以下哪些情況可以認(rèn)定為他行房貸？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
關(guān)于宅抵貸無還本續(xù)貸的表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
滿足以下哪些條件之一，可以申請(qǐng)“小額新一貸”？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
關(guān)于宅抵貸借款主體年齡的表述正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
新一貸業(yè)務(wù)新增553公積金方案準(zhǔn)入條件包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
關(guān)于宅抵貸期限的要求是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
新一貸業(yè)務(wù)中規(guī)定的一線城市是指？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
新一貸業(yè)務(wù)中，“三非”客戶定義為（）。
題型：多項(xiàng)選擇題