多項(xiàng)選擇題存量個(gè)體工商戶可采集單位負(fù)責(zé)人為受益所有人，地址預(yù)留（）

A.為空
B.單位注冊地址
C.單位辦公地址
D.受益所有人身份證地址


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的通知》，可對存量哪些客戶已采集的法定代表或者負(fù)責(zé)人信息錄入為受益所有人信息。（）

A.個(gè)體工商戶
B.國家機(jī)關(guān)
C.經(jīng)營農(nóng)林牧漁產(chǎn)業(yè)的非公司制農(nóng)民專業(yè)合伙組織
D.合伙企業(yè)
E.受政府控制的企事業(yè)單位

2.單項(xiàng)選擇題存量客戶受益所有人識別工作需在（）前完成。

A.2018年6月30日
B.2018年9月30日
C.2018年12月31日
D.2019年1月31日

3.單項(xiàng)選擇題客戶提供《單位客戶受益所有人信息收集表》及相關(guān)受益所有人資料按照（）保管。

A.專夾
B.經(jīng)辦柜員當(dāng)日傳票
C.賬戶資料