多項選擇題信用卡審批系統(tǒng)批量自動查詢項目包括（）

A.內(nèi)部評級系統(tǒng)
B.特別關(guān)注客戶信息系統(tǒng)
C.身份證件聯(lián)網(wǎng)核查
D.申請反欺詐系統(tǒng)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.多項選擇題新建授信關(guān)系客戶財務(wù)信息的收集，以下表述正確的是（）。

A.新建授信關(guān)系客戶一般應(yīng)收集客戶最近三年的年度財務(wù)會計報告和最近一期財務(wù)會計報告（應(yīng)在三個月以內(nèi)）。
B.對于注冊成立時間不足一年的新成立客戶應(yīng)收集近期的財務(wù)會計報告，并要求其提供證明實(shí)收資本情況的驗(yàn)資報告（如有）、或入賬憑證以及相關(guān)的資產(chǎn)評估報告。
C.對于經(jīng)營期未滿三年的客戶，要收集成立以來所有的年度財務(wù)會計報告和近期財務(wù)會計報告。
D.按照會計報表錄入頻度標(biāo)識要求收集財務(wù)信息。

3.多項選擇題小微商戶逸貸公司卡被風(fēng)險監(jiān)控預(yù)警后，再次出現(xiàn)以下情況的，必須開展現(xiàn)場調(diào)查（）

A.商戶POS巡查未形成有效巡查記錄
B.商戶恢復(fù)營業(yè)后再次觸發(fā)預(yù)警的
C.商戶安裝有他行POS且未撤銷的
D.商戶交易金額穩(wěn)步上升的

4.多項選擇題小企業(yè)業(yè)務(wù)適用的流程種類包括：（）

A.小企業(yè)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)流程
B.授信項下授權(quán)審批業(yè)務(wù)簡易流程
C.方案項下授權(quán)審批業(yè)務(wù)簡易流程
D.低風(fēng)險業(yè)務(wù)簡易流程

5.多項選擇題項目評估報告重點(diǎn)分析以下內(nèi)容（）

A.項目實(shí)施主體及股東基本情況。
B.項目建設(shè)內(nèi)容與項目建設(shè)條件（包括項目核準(zhǔn)或備案、土地、環(huán)評等相關(guān)手續(xù)落實(shí)情況）。
C.項目工藝、技術(shù)情況評價。
D.項目產(chǎn)品市場情況分析預(yù)測。
E.項目投融資情況分析。