A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C.沒(méi)有正常原因的多頭開(kāi)戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
D.提前償還貸款，與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符
E.自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑
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A.結(jié)算無(wú)事故
B.計(jì)息無(wú)差錯(cuò)
C.憑證無(wú)積壓
D.記賬無(wú)差錯(cuò)
A.儲(chǔ)蓄科目與該科目總賬的余額核對(duì)相符。
B.貸款借據(jù)與該科目分戶賬核對(duì)相符。
C.卡片賬與該科目總賬或有關(guān)登記簿核對(duì)相符。
D.重要空白憑證賬實(shí)核對(duì)相符。
A.總分核對(duì)法
B.賬折見(jiàn)面核對(duì)法
C.電話對(duì)賬法
D.系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)賬法
E.余額對(duì)賬單法
F.賬實(shí)核對(duì)法
A.貸款損失準(zhǔn)備
B.壞賬準(zhǔn)備
C.一般準(zhǔn)備
D.長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備
A.準(zhǔn)確及時(shí)
B.手續(xù)嚴(yán)密
C.先外后內(nèi)
D.先急后緩
最新試題
A信用社在20×6年發(fā)現(xiàn)，20×5年漏記一項(xiàng)固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用150000元，所得稅申報(bào)表中未扣除該項(xiàng)費(fèi)用。假設(shè)20×5年適用所得稅稅率為25%，無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)，該公司按凈利潤(rùn)的10%、5%提取法定盈余公積和任意盈余公積。請(qǐng)計(jì)算前期差錯(cuò)并編制有關(guān)項(xiàng)目的調(diào)整會(huì)計(jì)分錄。
某日中午，兩名持槍蒙面歹徒?jīng)_入某信用社營(yíng)業(yè)間柜臺(tái)外，聲稱搶劫，威逼營(yíng)業(yè)人員交出現(xiàn)金。此時(shí)，營(yíng)業(yè)人員機(jī)智勇敢，案件被成功堵截。試分析該社營(yíng)業(yè)人員是如何處置的。
請(qǐng)簡(jiǎn)述商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)如何有效評(píng)估和管理各類主要風(fēng)險(xiǎn)？
信用社守庫(kù)員職責(zé)是什么？
銀監(jiān)會(huì)防范操作風(fēng)險(xiǎn)的“十三條”指出應(yīng)怎樣加強(qiáng)稽核建設(shè)？
請(qǐng)簡(jiǎn)述《湖南省內(nèi)部審計(jì)辦法》規(guī)定內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)履行職責(zé)時(shí)，具有哪些權(quán)限？
開(kāi)辦銀行卡收單業(yè)務(wù)的商戶交易指標(biāo)變化異常的，縣級(jí)行社應(yīng)采取哪些主要措施？
營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)安全員職責(zé)是什么？
縣級(jí)行社負(fù)責(zé)開(kāi)展銀行卡收單專業(yè)化服務(wù)包括哪些？
預(yù)警級(jí)別分幾級(jí)？級(jí)別內(nèi)容是什么？