單項(xiàng)選擇題《中華人民共和國(guó)反洗錢法》所稱金融機(jī)構(gòu)，是指依法設(shè)立的從事（）的政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、信托投資公司、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司以及國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門確定并公布的從事金融業(yè)務(wù)的其他機(jī)構(gòu)。

A.保險(xiǎn)業(yè)務(wù)
B.證券業(yè)務(wù)
C.金融業(yè)務(wù)
D.經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)


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1.單項(xiàng)選擇題違反《中華人民共和國(guó)反洗錢法》規(guī)定，構(gòu)成犯罪的，依法追究（）。

A.刑罰責(zé)任
B.民事責(zé)任
C.刑事責(zé)任
D.行政責(zé)任

4.單項(xiàng)選擇題中國(guó)積極參加國(guó)際反洗錢合作，2007年6月，中國(guó)正式加入（），成為該組織正式成員。

A、金融行動(dòng)特別工作組
B、亞太反洗錢小組
C、歐亞反洗錢與反恐融資小組
D、歐洲理事會(huì)反洗錢專家特別委員會(huì)

5.單項(xiàng)選擇題四十六周歲以上的，發(fā)給（）有效的居民身份證。

A.十年
B.十五年
C.二十年
D.長(zhǎng)期

最新試題

下列有關(guān)反洗錢規(guī)定的表述正確的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

反洗錢行政調(diào)查中對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢義務(wù)不包括以下哪條（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

各部門和分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢培訓(xùn)應(yīng)覆蓋到單位全體員工。針對(duì)全體員工的反洗錢培訓(xùn)，每年至少（）次；針對(duì)新員工的培訓(xùn)，應(yīng)在其入職后（）個(gè)月內(nèi)至少進(jìn)行1次。當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門有更高培訓(xùn)頻率要求的，應(yīng)遵守其規(guī)定。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

公司按照（）、客戶行為、資金劃轉(zhuǎn)、交易特征等多個(gè)維度建立可疑交易監(jiān)測(cè)模型，模型設(shè)置采取系統(tǒng)監(jiān)測(cè)和人工監(jiān)測(cè)相結(jié)合的模式。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《反洗錢法》，下列關(guān)于應(yīng)履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)說法正確的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》的施行時(shí)間是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)生涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書面形式向反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心及（）報(bào)告。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《反洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行反洗錢義務(wù)，致使洗錢后果發(fā)生的，最高可被處以（）罰款。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全（）、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度，履行反洗錢義務(wù)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題