A.超限額存取現(xiàn)鈔
B.通過分拆手段實施大額外幣現(xiàn)鈔存取
C.境內(nèi)個人通過境外賬戶進行尚未開放的資本項目交易、銀行卡境外大額提鈔
D.通過向多人提供人民幣購匯資金分拆購匯、連續(xù)多日分拆購匯、向境外同一收款人匯款、向境外異常主體匯款
E.購匯申報和付匯申報內(nèi)容存在較大偏差
F.頻繁進行無實際用途的外匯兌換
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你可能感興趣的試題
A.電子渠道外匯交易
B.小額免密免簽
C.本人協(xié)議轉(zhuǎn)賬
A.5291個人匯出
B.5302同城匯出
C.5303本銀行個人轉(zhuǎn)賬
D.5308現(xiàn)金匯款
E.5314零售轉(zhuǎn)賬匯款
A.開通
B.關(guān)閉
C.查詢客戶的功能開通情況
D.委托買賣
E.清算交割
A.普卡
B.金卡
C.金葵花卡
D.鉆石卡
E.私人銀行卡
A.查詢客戶歷史交易明細，關(guān)注個人是否持同一批單證重復(fù)使用（購付匯、錄入境外個人購買理財額度等）
B.根據(jù)蘇州外匯局要求，應(yīng)請客戶出具承諾，注明資料真實有效、此前未使用該稅單辦理相關(guān)業(yè)務(wù)、且承諾不重復(fù)使用的相關(guān)字樣。
C.根據(jù)總行質(zhì)檢要求，經(jīng)辦員應(yīng)批注該稅單為電子稅單、印章為黑色電子印章。
最新試題
異地支行系統(tǒng)外現(xiàn)金調(diào)繳，單筆或當日累計等值1000萬人民幣（含）以下，由支行運營主管審核“系統(tǒng)外調(diào)款申請書”無誤并同意調(diào)款的，在“系統(tǒng)外調(diào)款申請書”上簽章確認。
優(yōu)化程序上線后，批量開戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能，新增邏輯判斷項，對于存在明顯邏輯錯誤的數(shù)據(jù)，需要手工刪除，并展示在“刪除的開戶申請數(shù)據(jù)”區(qū)域。
優(yōu)化程序上線后，批量開戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能，新增邏輯判斷項，對于存在明顯邏輯錯誤的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)進行自動刪除，并展示在“刪除的開戶申請數(shù)據(jù)”區(qū)域；對于存在邏輯問題須人工判斷的，系統(tǒng)將展示在待處理區(qū)域，并展示具體的邏輯問題原因。
指示性吞卡原則上不得返還客戶。
原則上因經(jīng)辦員誤操作發(fā)生多存入客戶賬戶資金或入錯賬應(yīng)及時對涉及錯賬賬戶進行行內(nèi)額度凍結(jié)，立即與客戶聯(lián)系，辦理錯賬調(diào)款手續(xù)。
總行運營管理部負責(zé)根據(jù)財富管理部制定的制度要求指導(dǎo)分行做好柜面?zhèn)€人外匯業(yè)務(wù)運營操作，并做好柜面系統(tǒng)完善、操作質(zhì)量監(jiān)督檢查和差錯整改等工作。
指示性吞卡系統(tǒng)中的領(lǐng)卡手續(xù)與非指示性吞卡不同。
原政策要求：他行指示性吞卡原則上不得返還客戶，“指示吞卡在自助設(shè)備吞卡系統(tǒng)進行錄入登記，將卡片剪磁破壞芯片后作廢只能由分行統(tǒng)一銷毀處理”。
針對網(wǎng)點長期未使用的卡類憑證（其中包括批量解綁的“線上一體化”憑證），根據(jù)各網(wǎng)點憑證使用及推廣情況，適當保留少許供日常使用，剩余部分應(yīng)對其進行封包集中保管。
直系親屬救助，只能因直系親屬在境外發(fā)生疾病、死亡和意外災(zāi)難等情況才能辦理。