單項選擇題對于持續(xù)出現(xiàn)異常收付款的可信客戶銀行應(yīng)將其轉(zhuǎn)為（）

A.重點客戶
B.關(guān)注客戶
C.監(jiān)管客戶
D.黑名單客戶


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2.單項選擇題償還境外銀行或母公司貸款利息，企業(yè)原則上應(yīng)提供其（），查詢外債控制信息。

A.外債業(yè)務(wù)登記憑證
B.外債簽約情況表
C.外債合同
D.還本付息通知書

4.單項選擇題辦理等值5萬美元（不含）以上國際賠償款項下資金匯出業(yè)務(wù)時，可要求客戶提供相關(guān)材料（）。

A.稅務(wù)備案
B.董事會決議
C.年度財務(wù)審計報告
D.業(yè)務(wù)登記憑證

最新試題

鼓勵境內(nèi)銀行開展跨境人民幣貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。境內(nèi)銀行可開展跨境人民幣貿(mào)易融資資產(chǎn)跨境轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

境外投資者申請將原出資幣種由外幣變更為人民幣的，需要辦理合同或章程變更審批，按照外商投資法律、行政法規(guī)和有關(guān)規(guī)定要求，到有關(guān)部門和銀行辦理登記、開立賬戶、資金匯兌等手續(xù)

題型：判斷題

同一境外銀行類機構(gòu)開立的不同帳戶之間的資金劃轉(zhuǎn)無需報送。

題型：判斷題

境內(nèi)銀行為非居民境內(nèi)外幣賬戶結(jié)匯直接匯至境內(nèi)居民人民幣賬戶，關(guān)于人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)的信息報送，以下說法正確的是（）。

題型：多項選擇題

對于短期頻繁發(fā)生的境外放款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦行應(yīng)要求放款人提供相關(guān)情況說明，一旦發(fā)現(xiàn)有違規(guī)行為，立即停止為其辦理新的境外放款業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

境外項目人民幣貸款資金可以用作對境內(nèi)提供貸款。

題型：判斷題

境內(nèi)機構(gòu)在辦理有關(guān)境外直接投資核準(zhǔn)時，無需明確擬用人民幣投資的金額，因為投資所需金額根據(jù)具體形勢而定。

題型：判斷題

人民幣合格投資者不可以委托境內(nèi)資產(chǎn)管理機構(gòu)進行境內(nèi)證券投資管理。

題型：判斷題

人民幣資金從境外機構(gòu)投資者開立的人民幣專用存款賬戶劃轉(zhuǎn)至境外機構(gòu)投資者的證券結(jié)算資金賬戶或代理清算賬戶的相關(guān)信息報送，以下說法正確的是（）。

題型：多項選擇題

人民幣合格投資者專用存款賬戶可以支取現(xiàn)金。

題型：判斷題