A.原開戶網(wǎng)點
B.任一網(wǎng)點
C.分行營業(yè)部
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A.原開戶網(wǎng)點
B.任一網(wǎng)點
C.分行營業(yè)部
A.7天
B.當時
C.7個工作日
A.借：211活期儲蓄261應付利息貸：2620564個人久懸賬戶款項
B.借：201活期儲蓄261應付利息貸：2620564個人久懸賬戶款項
C.借：211活期儲蓄261應付利息貸：5150006個人久懸賬戶款項
A.運營經(jīng)理
B.另一柜員
C.支行行長
A.專夾保管
B.隨當日傳票
C.單獨裝訂
D.退回存款人
最新試題
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構所提供的客戶身份識別結果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件
各機構應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內不得再申請遠程柜面操作權限
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應拒絕辦理
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的人。