多項選擇題根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，具有反洗錢行政調(diào)查權(quán)的有（）。

A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行省一級分支機構(gòu)
C.中國人民銀行地市中心支行
D.中國人民銀行縣（市）支行


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1.多項選擇題按照規(guī)定,金融機構(gòu)應當履行的反洗錢義務包括（）

A.客戶身份識別
B.客戶身份資料和交易記錄保存
C.大額交易和可疑交易報告

2.多項選擇題反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾.隱瞞()犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動，依照規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。

A.毒品犯罪
B.黑社會性質(zhì)的組織犯罪
C.恐怖活動犯罪
D.走私犯罪
E.貪污賄賂犯罪
F.破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等

最新試題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型：判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。

題型：判斷題

對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

反洗錢報告機構(gòu)應于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

義務機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題