單項選擇題金融機構及其分支機構的（）應當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責。

A.負責人
B.信息員
C.報告員
D.反洗錢崗位人員


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1.單項選擇題營業(yè)網(wǎng)點為對公客戶提供保管箱服務時，應了解保管箱的（）。

A、經(jīng)辦人
B、法人
C、實際使用人
D、財務人員

3.單項選擇題《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》中“短期”是指（）。

A、5個工作日以內(nèi)，含5個工作日
B、10個工作日以內(nèi)，含10個工作日
C、5個工作日以內(nèi)，不含5個工作日
D、10個工作日以內(nèi)，不含10個工作日

4.單項選擇題金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆（）以上或者外幣等值（）以上現(xiàn)金存取業(yè)務的，應當核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。

A、1萬元、1000美元
B、3萬元、3000美元
C、5萬元、1萬美元
D、10萬元、1萬美元

5.單項選擇題我國金融業(yè)反洗錢工作的領導和監(jiān)督管理機關是（）。

A.商業(yè)銀行總行
B.公安部
C.中國人民銀行
D.銀監(jiān)會

最新試題

個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）

題型：多項選擇題

義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）

題型：判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。

題型：判斷題

當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題