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判斷題如確有必要對外披露涉及反洗錢商業(yè)秘密信息時，由提供信息的分行行長對內容進行審批，并按照我行相關規(guī)定程序處理。

1.判斷題根據(jù)秘密程度高低，反洗錢國家秘密分為絕密、機密、秘密。

2.判斷題反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)操作員可以在交易發(fā)生后的第3個工作日登錄反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)，對大額交易數(shù)據(jù)進行信息補錄。對于首次篩選出的大額交易，不強制要求補錄。

3.判斷題對同時符合兩項以上大額交易標準的，應當分別提交大額交易報告。

4.判斷題對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，可只報告可疑交易報告。

5.判斷題對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，應當分別提交大額交易報告和可疑交易報告。