單項選擇題“洗錢”作為一個術(shù)語適用于法律領(lǐng)域的時間是（）
A.十九世紀末
B.二十世紀50年代
C.二十世紀70年代
D.二十一世紀初
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1.單項選擇題2006年11月14日中國人民銀行發(fā)布的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》屬于（）
A.法律
B.行政法規(guī)
C.部門規(guī)章
D.部門文件
2.單項選擇題2003年6月，金融行動特別工作組在柏林召開會議，規(guī)定的洗錢犯罪的上游犯罪種類有（）
A.60種
B.100種
C.30種
D.20種
3.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》依法提交大額交易和可疑交易報告，受法律保護的對象有（）
A.履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)
B.工人
C.農(nóng)民
D.教師
最新試題
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
題型：判斷題
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
題型：判斷題
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
題型：判斷題
中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？
題型：多項選擇題
對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
題型：多項選擇題
內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么？
題型：問答題
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
題型：多項選擇題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
題型：問答題
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
題型：判斷題