問(wèn)答題洗錢(qián)行為一般分為哪幾個(gè)階段?

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4.單項(xiàng)選擇題客戶(hù)要求將調(diào)查所涉及的賬戶(hù)資金轉(zhuǎn)往境外的,可以采?。ǎ?。

A.臨時(shí)凍結(jié)措施
B.臨時(shí)查封措施
C.臨時(shí)保全措施
D.臨時(shí)扣押措施

7.多項(xiàng)選擇題從事反洗錢(qián)工作的人員泄露因反洗錢(qián)知悉的()的,依法給予行政處分。

A.金融事項(xiàng)
B.商業(yè)秘密
C.個(gè)人隱私
D.個(gè)人信息
E.國(guó)家秘密

最新試題

金融機(jī)構(gòu)與()客戶(hù)進(jìn)行交易,對(duì)直接責(zé)任人員處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰款。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在下列情況應(yīng)當(dāng)要求客戶(hù)出示真實(shí)有效的身份證件進(jìn)行核對(duì)并登記()

題型:多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)未報(bào)送大額交易報(bào)告,由有授權(quán)的()派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)則規(guī)定的(),妥善保存開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別、交易監(jiān)測(cè)分析、大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告等反洗錢(qián)和反恐怖融資工作所產(chǎn)生的信息、數(shù)據(jù)和資料,確保能夠完整重現(xiàn)每筆交易,確保相關(guān)工作可追溯。

題型:多項(xiàng)選擇題

(),由國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)責(zé)令限期改正。

題型:多項(xiàng)選擇題

客戶(hù)要求將調(diào)查所涉及的賬戶(hù)資金轉(zhuǎn)往境外的,可以采?。ǎ?。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

從事反洗錢(qián)工作的人員泄露因反洗錢(qián)知悉的()的,依法給予行政處分。

題型:多項(xiàng)選擇題

客戶(hù)當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5萬(wàn)元以上(含5萬(wàn)元)、外幣等值1萬(wàn)美元以上(含1萬(wàn)美元)的現(xiàn)金收支,金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)以外的從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在交易發(fā)生后的()個(gè)工作日內(nèi)提交大額交易報(bào)告。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

非銀行支付機(jī)構(gòu)是指依法取得(),獲準(zhǔn)辦理互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話(huà)支付、固定電話(huà)支付、數(shù)字電視支付等網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)的非銀行機(jī)構(gòu)。

題型:填空題

中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心發(fā)現(xiàn)從業(yè)機(jī)構(gòu)報(bào)送的大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告內(nèi)容要素不全或者存在錯(cuò)誤的,可以向提交報(bào)告的從業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知,從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在接到補(bǔ)正通知之日起()個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)正。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題