A、負(fù)責(zé)記錄、保存人民幣對(duì)公支付結(jié)算交易及識(shí)別客戶身份
B、負(fù)責(zé)培訓(xùn)、指導(dǎo)所轄對(duì)公營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢業(yè)務(wù)
C、負(fù)責(zé)大額支付交易監(jiān)控
D、負(fù)責(zé)可疑支付交易甄別和報(bào)送
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A、負(fù)責(zé)按照上級(jí)行的規(guī)定指導(dǎo)轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢工作
B、負(fù)責(zé)培訓(xùn)、檢查所轄對(duì)公營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢業(yè)務(wù)
C、負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)所轄對(duì)公營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢業(yè)務(wù)
D、及時(shí)向上級(jí)行和所在地人民銀行反映遇到的問題或提出建議
A、負(fù)責(zé)制定人民幣對(duì)公業(yè)務(wù)反洗錢管理制度和操作規(guī)程
B、對(duì)反洗錢工作中出現(xiàn)的疑難問題提出解決方案與對(duì)策
C、負(fù)責(zé)有關(guān)信息的查詢與反饋工作
D、負(fù)責(zé)協(xié)助有權(quán)部門調(diào)查相關(guān)反洗錢情況
A、海關(guān)
B、稅務(wù)
C、司法機(jī)關(guān)
D、檢察院
A、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B、《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》
C、《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》
D、其他法律、行政法規(guī)
A、不承擔(dān)；承擔(dān)
B、承擔(dān)；不承擔(dān)
C、承擔(dān)；承擔(dān)
D、不承擔(dān)；不承擔(dān)
最新試題
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。
對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分，得出初評(píng)分?jǐn)?shù)（）？
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?