A、1萬
B、2萬
C、3萬
D、4萬
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A、銀行在受理凍結(jié)單位存款時,協(xié)助凍結(jié)存款通知書填寫的凍結(jié)單位名稱和帳號不符的,應按照帳號進行凍結(jié)。
B、凍結(jié)單位存款的期限不得超過六個月,有特殊原因需要延長的,應當在凍結(jié)期滿前辦理繼續(xù)凍結(jié)手續(xù),每次續(xù)凍期最長不超過六個月。
C、被凍結(jié)的款項,不屬于贓款的,凍結(jié)期間應計付利息
D、被凍結(jié)的款項,屬于贓款的,凍結(jié)期間也應計付利息
A、人民法院依法可以對銀行承兌匯票保證金采取凍結(jié)措施
B、人民法院依法可以對銀行承兌匯票保證金采取扣劃措施
C、如果金融機構(gòu)已經(jīng)對匯票承兌或已對外付款,根據(jù)金融機構(gòu)的申請,人民法院應當解除對銀行承兌匯票保證金相應部分的凍結(jié)措施
D、承兌匯票保證金已喪失保證金功能時,人民法院可以依法采取扣劃措施
A、責令其履行協(xié)助義務
B、對單位予以罰款
C、向監(jiān)察機關或者有關機關提出予以紀律處分的司法建議
D、對其主要負責人或者直接責任人員予以罰款
A、本人工作證和執(zhí)行公務證
B、法院扣劃裁定書
C、協(xié)助扣劃存款通知書
D、生效法律文書副本
A、中國人民銀行;3年
B、中國人民銀行;2年
C、銀監(jiān)會;3年
D、銀監(jiān)會;2年
最新試題
從交易金額看,涉嫌電信詐騙的賬戶交易中,單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括()。
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點()?
中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標準》,綜合下列哪些因素,對評級指標逐項評價、計分,得出初評分數(shù)()?
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。
反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。
從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
從交易模式看,電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點()?
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括()。