判斷題根據反洗錢相關制度要求，對一次性結售匯交易（指為不在我*行開立賬戶的客戶辦理的單筆交易金額在等值1000美元以上的現金結售匯），需登記《一次性金融交易登記表》，經辦員需根據系統(tǒng)提示創(chuàng)建準客戶號。

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1.多項選擇題客戶主動發(fā)起的結售匯交易數據都需報送至個人外匯業(yè)務系統(tǒng)，但以下情況除外：（）

A.通過外幣待兌點發(fā)生的結匯
B.通過銀行柜臺尾零結匯、轉利息結匯等大于100美元（含）的結匯
C.外幣卡境內消費結匯
D.境外卡通過自助銀行設備提取人民幣現鈔
E.境內卡境外使用購匯還款

2.多項選擇題合理的外幣提鈔用途證明材料包括：（）

A.境內大學錄取通知書
B.有效簽注的護照
C.港澳居民來往內地通行證
D.臺灣居民來往大陸通行證
E.機票
F.境外酒店訂單

3.多項選擇題我*行現已開辦的個人外匯業(yè)務幣種有：（）

A.美元
B.港幣
C.歐元
D.英鎊
E.澳大利亞元
F.日元
G.臺幣
H.瑞士法郎
I.新加坡元
J.新西蘭元

4.多項選擇題大陸身份證客戶想存6000美元現鈔，以下正確的是：（）

A.客戶提供一張金額為6000美元的提鈔單據
B.客戶提供一張金額為7000美元的提鈔單據
C.先給客戶存一筆5000美元，讓客戶提供一張金額為1000美元的提鈔單據后再存入一筆1000美元
D.因每日每人存現鈔額度為5000美元，故客戶提供一張金額1000美元的提鈔單據后一筆存入即可

5.多項選擇題境內個人（居民個人）指的是持有以下哪種證件的中國公民：（）

A.中華人民共和國居民身份證
B.軍人身份證件
C.武裝警察身份證件
D.戶口簿
E.工作證