多項選擇題發(fā)生以下（）情況時，總行國際金融部應根據(jù)實際情況調整外資銀行客戶授信額度、合作策略，或暫停、終止代理行關系，并提示總行相關業(yè)務部門和境內外分支機構。

A.存在洗錢嫌疑
B.存在恐怖融資嫌疑
C.發(fā)生洗錢事件
D.發(fā)生恐怖融資事件


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1.多項選擇題總行國際金融部牽頭負責與外資銀行客戶的（）簽署工作。

A.戰(zhàn)略合作協(xié)議
B.合作諒解備忘錄
C.全面合作協(xié)議
D.框架性及綜合性合作協(xié)議

2.多項選擇題總行國際金融部綜合考慮外資銀行（），定期對外資銀行客戶進行評價，并根據(jù)評價結果將外資銀行客戶分為核心客戶和一般客戶。

A.評級
B.業(yè)務合作情況
C.對我*行業(yè)務收益貢獻度
D.與我*行區(qū)域和業(yè)務互補潛力

5.多項選擇題外資銀行客戶風險主要包括（）

A.信用風險
B.洗錢風險
C.操作風險
D.反洗錢合規(guī)風險