A.實名反映的
B.涉及違反中央八項規(guī)定精神的
C.同人同日被反映3條（含）以上的
D.預警信息中包含關鍵字
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你可能感興趣的試題
A.談心談話
B.日常觀察
C.問卷調(diào)查
D.外部走訪
A.資產(chǎn)凍結
B.拒絕業(yè)務辦理
C.限制賬戶交易
D.注銷賬戶
A.依法合規(guī)原則
B.風險為本原則
C.全面覆蓋原則
D.保密性原則
A.反洗錢
B.反恐怖融資
C.反擴散融資
D.反逃稅
A.及時
B.全面
C.準確
D.完整
最新試題
嚴禁員工違規(guī)對外擔保、承諾或出具保函。
自助服務區(qū)標配自動取款機或存取款一體機，選配自助服務終端，原則上機具總數(shù)不超過5臺。
超級柜臺停用后不需要在系統(tǒng)中刪除設備相關信息。
財富管理區(qū)選配業(yè)務終端，為對公和零售高價值客戶提供專享服務。財富管理區(qū)現(xiàn)金內(nèi)廳原則上應與高柜服務區(qū)現(xiàn)金內(nèi)廳聯(lián)通。
柜面經(jīng)理參與大堂經(jīng)理綜合排班的，應做好交接，且不可履行綜合操作類職責。
新時代網(wǎng)點轉型在功能分區(qū)設置上，要融合咨詢引導、客戶等候、智能服務交易等功能，增強客戶與現(xiàn)場服務人員的交流與互動。
給予員工開除處分的，須經(jīng)本級行職工代表大會通過。
網(wǎng)點現(xiàn)場所有區(qū)域必須按照原有設計功能使用，不得將營業(yè)場所挪作他用。
銷售推介行為應當依法履行信息披露義務，主動向消費者全面、真實地說明產(chǎn)品與服務的性質(zhì)、風險、收費情況、合同主要條款等內(nèi)容，且做到告知過程有證可查。不得以任何方式隱瞞風險、夸大收益，或者進行強制性交易。
營銷活動期間，設備維護員應每日日終清點設備憑證箱內(nèi)銀行卡數(shù)量和核心系統(tǒng)柜員憑證箱余額，確保賬實相符。