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發(fā)現(xiàn)黑惡勢力團伙洗黑錢或黑惡勢力犯罪資金支付流通的線索，要及時報告監(jiān)察部/保衛(wèi)部，并做好移交工作，協(xié)助公安機關(guān)等相關(guān)部門及時查詢、凍結(jié)黑惡勢力資金賬戶。
業(yè)務(wù)連續(xù)性管理是銀行為有效應對重要業(yè)務(wù)運營中斷事件，建設(shè)應急響應、恢復機制和管理能力框架，保障重要業(yè)務(wù)持續(xù)運營的一整套管理過程，包括政策、組織架構(gòu)、方法、標準和程序等。
商業(yè)銀行個人信用卡透支應當用于消費領(lǐng)域，不得用于生產(chǎn)經(jīng)營、投資等非消費領(lǐng)域。
根據(jù)《廣發(fā)銀行反洗錢工作管理政策》規(guī)定，員工執(zhí)行日常職務(wù)時應遵守相關(guān)反洗錢法規(guī)，不得向任何意圖違反或規(guī)避反洗錢法規(guī)的單位或個人提供意見或協(xié)助。
銀行卡及其賬戶只限經(jīng)發(fā)卡銀行批準的持卡人本人使用，不可以出租或轉(zhuǎn)借。
《廣發(fā)銀行佛山分行大額交易和可疑交易報告實施細則》規(guī)定，非反洗錢合規(guī)業(yè)務(wù)人員不得瀏覽、閱讀、傳遞、保管大額和可疑交易信息。
廣發(fā)銀行實行審慎的信息科技服務(wù)外包管理策略和嚴格的外包風險管理，信息科技管理責任不得外包。
未經(jīng)客戶授權(quán)，不得將相關(guān)信息用于廣發(fā)銀行信用卡業(yè)務(wù)以外的其他用途。
在特定情況下，股東獲得廣發(fā)銀行授信的條件可以優(yōu)于其他客戶同類授信的條件。
根據(jù)《廣發(fā)銀行反洗錢工作管理政策》規(guī)定，廣發(fā)銀行一貫堅持依法合規(guī)經(jīng)營的宗旨，嚴格遵守有關(guān)反洗錢法律法規(guī)和監(jiān)管要求，允許利用廣發(fā)銀行進行任何形式的洗錢和恐怖融資活動。